AMLR para seguros: Prática e solução do caso
Tempo de formação previsto 4.5 Horas Ensaio adicional voluntária · prevista +45 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Estabelecimento do arquivo original de forma coerente Você receberá a candidatura, informações de contribuição, determinação do beneficiário e prova inicial. Os papéis e a finalidade económica estão documentados. Uma comparação separada com a linha de base alemã mostra quais questões precisam ser preparadas de forma diferente ou mais precisa para o futuro processo AMLR. Investigar alterações relacionadas com Um pagamento de contribuições vem de um terceiro; mais tarde, uma cessação antecipada e uma nova conta de pagamento são solicitados. Você desenvolve várias explicações possíveis, seleciona consultas específicas e atribui as respostas aos respectivos achados. Documentação de um resultado completo Atualiza a visão geral das partes interessadas e determina quais os pontos que foram esclarecidos e quais as etapas adicionais que permanecem abertas. A avaliação considera também o caso das medidas de diligência não cumpridas. Uma simples rescisão do contrato não é tratada como um substituto de um exame técnico.
Os seus objetivos de aprendizagem
Verifique uma política consistentemente em várias fases de processamento. Examinar os pagamentos de terceiros e os pedidos de alterações relacionadas. Novas respostas podem ser entendidas para referir-se aos achados existentes. Crie uma entrega clara antes de continuar a processar.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Contribuição única, recompra antecipada e outra conta
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 4,5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 60 minutos Exercício e aplicação 180 minutos Avaliação & Transferência 30 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Cronologia totalmente tida em conta Papéis e relações intermédias consistentes Resultado derivado dos documentos comprovativos
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2