GwG para seguros: Introdução
Tempo de formação previsto 3 horas Ensaio adicional voluntária · prevista +30 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Determinar o contexto adequado do produto Você compara as descrições de produtos fictícios e trabalha com o escopo das atividades do § 2 par. 1 Nr. 7 GwG. Explica por que razão a formação para as empresas de vida e capitalização relevantes não trata cada política a um ritmo fixo. Separação de funções no contrato de seguro Em um pedido, você apresenta claramente os segurados, as pessoas seguradas, os beneficiários e os pagadores. As questões especiais relativas à pessoa em causa estão relacionadas com o VAG, e o mesmo nome ou relação familiar não substitui uma explicação clara do papel. Recolha e posterior transformação Você atribui os detalhes e documentos do pedido às respectivas pessoas. A falta de informações é formulada e documentada como questões específicas, e o exercício mostra também como as vendas, o serviço contratual e os organismos de auditoria relevantes podem reunir as suas informações de forma compreensível.
Os seus objetivos de aprendizagem
Atribuir o caso de formação ao contexto relevante do produto. No caso dos contratos e dos diferentes participantes no pagamento, as partes no contrato devem ser capazes de se compreenderem mutuamente. distinguir entre informações e provas por pessoa envolvida. Identifique as informações que faltam para uma auditoria mais aprofundada.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Seguro de vida com várias partes
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 3 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 75 minutos Exercício e aplicação 90 minutos Avaliação & Transferência 15 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Contexto do produto claramente classificado Papéis de contrato claramente separados Necessidades de informação apresentadas de forma ordenada
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG