AMLR · Bancos · Nível 4 de 5

AMLR para bancos: prática e solução de caso

Editar o perfil do cliente e o histórico de transações no caso da prática AMLR

Você processa um caso corporativo completo e reúne perfil de cliente, partes interessadas, informações de transação e explicações subsequentes para uma avaliação consistente.

Oferta de formação para a Alemanha

Tempo de formação previsto: 4.5 Horas
Ensaio adicional: voluntária · prevista +45 minutos
Após a participação: Certificado de participação e participação da Badge

Interesse nesta formação

Ver Opção de Teste

Pedido não vinculativo Timo Winkelbach. Você só pode selecionar o exame adicional, se desejar.

Indústria Badge · 4 estrelas marca o nível de aprendizagem. Esta imagem de exemplo não é uma prova pessoal e não confirma o exame passado.

Formato e preço deste nível

Formação online em direto

249 €

sem IVA por participante e curso

Este nível é disponibilizado como formação online em direto.

Exame online incluído no preço

A todos os preços acresce o IVA legal. O preço da formação em direto depende do nível e da data e é confirmado antes da reserva.

Pagamento por PayPal após confirmação da tua reserva.

Materiais de formação atualizados

Certificado de participação e distintivo digital

O exame final é facultativo e realiza-se online. O preço do curso inclui uma tentativa e uma repetição. O tempo de exame acresce ao tempo de aprendizagem.

Trabalhamos com casos didáticos preparados a partir de questões reais da prática. Durante a formação não prestamos aconselhamento individual sobre assuntos de clientes em curso.

Este passo cabe-lhe?

Para quem é o treino?

Empregados em KYC, monitoramento de transacções, sequência de mercado e conformidade com a experiência no tratamento de casos.

De que conhecimento prévio precisa?

Manejo seguro de arquivos de clientes e os princípios básicos de AMLR; conhecimento de acordo com o nível 3 ou experiência comparável útil.

O seu valor acrescentado concreto

Você treina a transição entre a recepção do cliente e o monitoramento permanente. Isto permite que você veja que informações realmente explica uma anormalidade e que exame adicional é necessário, em vez de fazer uma sugestão por uma resposta formal.

Prática e solução de caso · Da admissão à avaliação profissional

É nisso que estás a trabalhar neste treino.

Criar um perfil inicial compreensível
Vai enviar um pedido corporativo, documentos do proprietário e uma descrição do modelo de negócio. Os pagamentos esperados estão documentados com fontes e pressupostos abertos. Uma comparação separada mostra quais as etapas de teste devem ser preparadas para a futura aplicação AMLR.
Verificar as informações da transação em conexão
Você receberá pagamentos, faturas e documentos de entrega seleccionados. O processamento atribui qualquer desvio a um fato concreto. Várias explicações possíveis são comparadas antes de você escolher uma pergunta ou justificar uma divulgação técnica.
Incorporação de novas insights no arquivo global
Uma resposta do cliente esclarece uma parte dos processos e, ao mesmo tempo, altera o perfil de negócio esperado. Você atualiza as conclusões em causa, justifica as questões restantes e documenta a acção seguinte. A avaliação compara soluções compreensíveis e quebras típicas no percurso do teste.

Os seus objetivos de aprendizagem

Ligar o perfil do cliente e a verificação da transação.
Trabalhar com fatos concretos em vez de suposições gerais.
Novas respostas a descobertas anteriores.
Crie uma nota de resultado completa e compreensível.

Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.

Caso de prática fictícia · Bancos

Transacção de importação com um beneficiário diferente

Um cliente da empresa descreve uma importação regular de mercadorias. São efectuados vários pagamentos a uma empresa que não seja o emitente contabilístico. Você verifica quais processos são explicados e quais relacionamentos são mais inexplicáveis.

Em foco: Perfil de negócios, métodos de pagamento e atualização da avaliação do caso.

Seu Exercício

Em primeiro lugar, editar o arquivo com base nos documentos fontes. Depois de uma resposta adicional do cliente, você irá verificar novamente quais dicas são explicadas. Segure-se em que avaliação mudou e em que a mudança está baseada.

O seu resultado de trabalho e prova de participação

Um arquivo de exercício completo com perfil de cliente, análise de transações, histórico de edição e resultado profissional.

Como isso se relaciona com o seu trabalho diário

Você pode melhorar as interfaces entre mantenedores de clientes e monitorar mais especificamente. O método desenvolvido suporta uma transferência compreensível de casos e ajuda a detectar lacunas recorrentes em consultas ou documentação.

Planejado: 4,5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.

O tempo de treino puro previsto é de 270 minutos. Inclui transferência de conhecimentos, aplicação no caso da prática e avaliação conjunta. As pausas são adicionadas. Os dados são valores de planejamento; coordenamos o processo concreto antes do treinamento.

Conhecimento e Classificação: 60 minutos
Exercício e aplicação: 180 minutos
Avaliação & Transferência: 30 minutos

Se você escolher o exame adicional opcional, venha 45 minutos O tempo total previsto com o exame é então 5,25 horas, mais pausas.

O exame final é facultativo e realiza-se online. O preço do curso inclui uma tentativa e uma repetição. O tempo de exame acresce ao tempo de aprendizagem.

Opção adicional voluntária · prevista +45 minutos

Você decide se vai fazer um exame adicional.

O treinamento também é possível sem exame final adicional. Após a conclusão da sua formação, você receberá um certificado de participação e um Badge de participação. Uma prova de passar um exame requer uma participação bem sucedida no exame complementar voluntário.

Formato de ensaio

Teste de desempenho opcional: processamento independente de um arquivo de transação.

A sua tarefa de exame

Resolver um novo caso de cliente com documentos enviados e justificar a sua nota de resultado. A avaliação verifica se a sua conclusão é transmitida em todo o processo e se foram tidas em conta explicações alternativas.

É disso que depende a avaliação.

Perfil e processos conectados
Novas provas ponderadas correctamente
Resultado plenamente justificado

Documentação do desempenho do ensaio

Após concluir a formação, recebes um certificado de participação e um Badge de participação do nível 4. A aprovação no exame facultativo é também documentada por um certificado de exame.

Pedir formação com exame adicional

A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.

A prova pessoal indica explicitamente se a participação ou um exame voluntário adicional passado é confirmado. O gráfico da Badge mostra a indústria e o nível de aprendizagem; não é em si uma prova de desempenho.

Informações sobre certificação e verificação da Badge

O teu distintivo mostra a série de cursos, o setor e o nível de aprendizagem. Juntamente com o certificado pessoal, podes tornar visível a formação concluída no currículo ou no perfil profissional.

Saber mais sobre certificados e distintivos →

Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase

A formação funciona com as seguintes fontes, que devem contribuir para justificar as decisões de prática com base nas regras pertinentes.

Interessado em AMLR para bancos: Prática e solução de caso?

O seu contacto para o pedido de treinamento é Timo Winkelbach. Você pode contactá-lo por e-mail para info@eu-aml.com ou através do formulário de pedido pré-cheio.

Preparar o pedido de formação

As séries, a indústria e o nível são assumidos. O pedido não é vinculativo.

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