GwG para advogados: Introdução
Tempo de formação previsto 3 horas Ensaio adicional voluntária · prevista +30 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Actividade e estatuto de entidade obrigada Você compara breves descrições de instruções envolvendo litígios, aconselhamento corporativo e aquisição de negócios. Utilizando a lista legal de atividades, você registra quais informações factuales estão faltando para classificação e por que um título profissional não substitui apenas a avaliação específica. O cliente e as partes envolvidas Você trabalha com um acordo de engajamento fictício, uma procuração e um extracto de registo. Você distingue o cliente, a pessoa que atua e o beneficiário efectivo, e organiza as perguntas iniciais sobre a recolha e verificação de informações. Confidencialidade e divulgação ordenada Você distingue a avaliação do status de entidade obrigada de questões de confidencialidade profissional legal e uma possível obrigação de relatório.Um simples exemplo de firma de advogados mostra quais pontos requerem esclarecimento interno e como as informações e questões pendentes podem ser registradas claramente.
Os seus objetivos de aprendizagem
Classifique o engajamento específico usando a lista de atividades GwG. Distinga o cliente, o representante e o beneficiário efectivo no exemplo. Distinguir as informações recolhidas a partir das informações verificadas no arquivo. Reconhecer a confidencialidade e as questões de comunicação como pontos de avaliação separados.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Aquisição de negócios com um beneficiário diferente da factura
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 3 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 75 minutos Exercício e aplicação 90 minutos Avaliação & Transferência 15 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Lista de actividades examinadas caso a caso Distinguir claramente os papéis das partes Identificar as lacunas e responsabilidades em matéria de informação
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1