AMLR para consultores fiscais:
Tempo de formação previsto 4 horas Ensaio adicional voluntária · prevista +45 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Criticar os processos existentes Está a dividir um processo de advocacia em mandato, observação contínua e decisão profissional. As pessoas responsáveis, as bases de dados e os resultados são registados para cada etapa. A partir de regras organizativas selecionadas você realiza perguntas concretas de teste para a preparação de processos futuros. Ajuste o Suporte de Software Você compara uma transferência automática de dados, uma consulta de registro e uma classificação técnica de risco. Em um processo com apoio externo, você irá examinar que tarefa é atribuída, que controle permanece necessário e onde uma decisão do conselheiro fiscal deve ser explicitamente documentada. escalada e rastreabilidade Está a desenvolver uma nota de entrega para assuntos inexplicáveis. O exercício separa a falta de informação de diligência, possíveis questões de comunicação e contextos de informação profissional. Está prevista a reapresentação, libertação e armazenamento compreensível para alterações no banco de ensaio.
Os seus objetivos de aprendizagem
Atribuir claramente tarefas de prática jurídica e descrever interfaces. Diferenciar os resultados técnicos das decisões técnicas. Conecte suporte externo com um passo de controle adequado. Crie um plano de conversão priorizado com resultados verificáveis.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Reconciliação automática do registo sem contato profissional
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planeado: 4 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 90 minutos Exercício e aplicação 135 minutos Avaliação & Transferência 15 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Distribuição clara das tarefas Com controlo técnico Alterações justificadas priorizadas
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG