AMLR · Försäkringar · Nivå 2 av 5

AMLR för försäkring:

Förbered mottagare, kontraktsändringar och utbetalningar under AMLR

För typiska ändringar i en försäkring, du utveckla en begriplig revisionsväg och tilldela information om förmånstagare, betalare och representanter för respektive bearbetning steg.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 3.5 Timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +30 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 2 stjärnor kännetecknar lärande nivå. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Självstudiekurs online

29,95 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Lärarledd liveutbildning online

179 €

exkl. moms per deltagare och kurs

På nivå 1 och 2 väljer du mellan självstudier och liveutbildning. Nivå 3 till 5 genomförs live online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

12 månaders tillgång från den första kursstarten

I självstudiekursen är tidsangivelserna riktvärden för din egen studietakt.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Erfarna anställda inom avtalsservice, utförande av behandling, försäljning och efterlevnad av livförsäkringar.

Vilka förkunskaper behöver du?

En tydlig åtskillnad mellan kontraktets roller och de grundläggande kunskaperna om revisionen av penningtvätt, med lämplig yrkeserfarenhet som möjliggör gränsöverskridande inresa.

Ditt konkreta mervärde

Du kommer att känna igen vilka uppgifter som ska registreras på begäran och vilka ytterligare förtydliganden som krävs i det senare avtalet. Detta stöder utarbetandet av konsekventa datafält och minskar oklara åtaganden innan en utbetalning.

Avancerat · Rätt information för rätt redigeringssteg

Det är vad du jobbar med.

Bygga upp information om stödmottagarna på ett begripligt sätt
Du jämför namngivna mottagare med en destination per karaktär eller kategori. På AMLR:s originaltext arbetar du fram vilken information som krävs i respektive kontraktsetapp. Befintliga inspelningsmasker kontrolleras för begripliga roller och begripliga bevis.
Betrakta förändringar och utbetalningar som egna revisionsevenemang
Du beställer en ändring av förmånstagaren, ett utträde och en ändrad betalningsmetod under hela avtalets löptid. För varje variant kommer du att avgöra vilka tidigare fynd som kan användas och vilken information som behöver granskas på nytt.
Kategorisering av PEP-anteckningar till stödmottagare
Du kommer att undersöka en möjlig hänvisning till en politiskt utsatt person och läsa de särskilda reglerna för försäkringar. Därefter beskriver du den nödvändiga tekniska överföringen och skiljer tipset från den berättigade klassificeringen.

Dina inlärningsmål

För att skilja mellan stödmottagarnas uppgifter efter typ av destination.
Anslut kontraktet och nödvändig information.
Krav och förändringar är strukturerade.
Förtydligande av eventuella PEP-anteckningar och tekniska upplysningar.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Ficional praxis fall · Försäkring

Från familjeklausulen till den särskilda stödmottagaren

En policy ska först identifiera en grupp stödmottagare. Före den avsedda betalningen namnges särskilda personer; en eventuell PEP-not visas för en person. Du kontrollerar den tillgängliga informationen och tar fram en välgrundad lista över ytterligare bearbetningssteg.

I fokus: Förmånsbestämdhet, identitetsförtydligande och PEP-kontroll.

Din träning

Du jobbar på ett tillägg och en senare betalningsansökan. Den information som lämnas vid vilken tidpunkt och vilka bevis som saknas. Bevisa ordningen på dina frågor baserat på de tillhandahållna utbildningskällorna.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

En begriplig revisionsplan för ändring av bidragsmottagaren och utbetalning med tydlig dokumentfördelning.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Övningen stöder en bättre samordning mellan inventering och prestanda. Du kan förklara mer exakt varför ett redan känt kontraktsnummer inte automatiskt besvarar alla frågor om en ny mottagare eller betalningsmottagare.

Lärarledd liveutbildning online

Planerad: 3,5 timmars träning.

Den planerade träningstiden är 210 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 90 minuter
Övning: 105 minuter
Utvärdering och överföring: 15 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 30 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 4 timmar, plus raster.

Självstudiekurs online
I självstudiekursen är tidsangivelserna riktvärden för din egen studietakt.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +30 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfri prestandatest: Analys av en kontraktsändring med stödjande uppdrag.

Din examensuppgift

Arbeta på en ny politik och motivera vilken information som krävs i respektive skede. Utvärderingen kontrollerar särskilt uppdelningen av rullar, bearbetningstider och tidigare oförklarade antydningar.

Detta är vad utvärderingen beror på.

En korrekt åtskillnad gjordes mellan kontraktsetapperna.
Bevis som tilldelats på lämpligt sätt
PEP-not som behandlas objektivt

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 2. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för försäkring: Avancerat?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för försäkring →