AMLR για ασφάλιση: σύνθετος έλεγχος υποθέσεων
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 5 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματισμένο +60 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Διαχωρισμός απαιτήσεων, ρόλων και δυνατοτήτων επιρροής Ανακατασκευάζεις μια αστυνομία με πολλές αλλαγές και διασυνοριακές συνέπειες. Οι ασφαλιζόμενοι, οι δικαιούχοι, οι παραλήπτες και τα οικονομικά ενδιαφερόμενα πρόσωπα καταγράφονται χωριστά. Τα διαφορετικά έγγραφα σταθμίζονται με βάση το περιεχόμενο, την προέλευση και τη χρονολογική σειρά χωρίς να προδικάζεται η αποδεικτική αξία τους. Συγκρότηση ειδικών θεμάτων ελέγχου Εξετάστε τους σχετικούς κανόνες του AMLR για τους δικαιούχους, τους σχηματισμούς PEP, τους αυξημένους κινδύνους και τις μη εφαρμόσιμες προφυλάξεις. Θα συγκρίνετε τη μελλοντική κλίμακα με την αρχική κατάσταση της Γερμανίας. Κάθε παρέκκλιση ή πρόσθετο μέτρο που έχει εγκριθεί απαιτεί συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Δημιουργία ενός ευπρόσβλητου σχεδίου απόφασης Αντιμετωπίζεις πολλές επιλογές δράσης και δοκιμάζεις τα βασικά γεγονότα. Τα πιθανά θέματα αναφοράς και τα όρια της διαβίβασης πληροφοριών εξετάζονται χωριστά. Η κατάλληλη επίσημη νομολογία εξετάζεται ως προς το πραγματικό αντικείμενο και τη δυνατότητα μεταφοράς της.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Τα οφέλη και τα οικονομικά συμφέροντα διαφέρουν. Να εκτιμούμε τα αντιφατικά έγγραφα χωρίς να είμαστε πρόχειροι. να συνδέουν τις ειδικές απαιτήσεις δοκιμών με βάση την πηγή. Να αιτιολογηθεί η λήψη απόφασης με αντιπληθωριστικά επιχειρήματα και η ανάγκη αποσαφήνισης.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Ασφάλειες που παραχωρήθηκαν και απροσδιόριστη μεταχείριση
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 5 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 60 λεπτά & Άσκηση 210 λεπτά Αξιολόγηση 30 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Διαχωρισμός ρόλων και νομικών ζητημάτων Εκτίμησις των Εσφαλμένων Επιχειρημάτων Διαφανείς πηγές και ανάγκες αποσαφήνισης
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2