AMLR · Kindlustus · 5 tase 5

AMLR kindlustus: kompleksne kukkumine

Toetusesaajate ja maksete kompleksid pärast AMLR

Sa ei suuda selgelt kokku sobitada põhjendatud seisukohta keerulises kindlustusaktis, mis käsitleb eelisseisundit, loovutamist, majanduslikke huve ja puudulikke tõendeid.

▪ Väljaõpe Saksamaale

Kavandatud koolitusaeg: 5 tundi
Lisakatse: Vabatahtlikult +60 minutit
Osalemise järel: Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge

Huvi kõnealuse koolituse vastu

Kontrollimisvõimaluse näitamine

Mittesiduv taotlus Timo WinkelbachLisakatset võib teha ainult taotluse korral.

Badgei tööstus · 5 tähte iseloomustab õppimise taset. See näide pilt ei ole isiklik tõend ja ei kinnita läbi viidud eksami.

Selle taseme koolitusvorm ja hind

Veebikoolitus otseülekandes

299 €

ilma käibemaksuta osaleja ja kursuse kohta

Seda taset pakutakse veebikoolitusena otseülekandes.

Veebieksam sisaldub hinnas

Kõigile hindadele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Otseülekandega koolituse hind sõltub tasemest ja kuupäevast ning kinnitatakse enne broneerimist.

Tasumine PayPali kaudu pärast sinu broneeringu kinnitamist.

Ajakohased koolitusmaterjalid

Osalemistunnistus ja digitaalne märk

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

Kasutame õppetööks kohandatud näidisjuhtumeid, mis käsitlevad tegelikke praktilisi küsimusi. Koolitusel ei anta individuaalset nõu pooleliolevate kliendiasjade kohta.

Kas see tase sobib sulle?

Kellele see koolitus mõeldud on?

Kogenud vastavusspetsialistid, rahapesu andmebürood ning kõrgetasemeliste töö- ja lepinguküsimuste eest vastutavad isikud.

Mida sa pidid tooma?

Põhjalikud teadmised kindlustusülevaatuse ja täieliku haigusloo kogemuse kohta; soovitatavad teadmised vastavalt 4. tasemele.

Sinu konkreetne lisandväärtus

Sa treenid ametialast hindamist vastuolulise teabe ja aja surve all. See tugevdab sinu võimet eristada ja mõista fakte, õiguslikku reguleerimist ja võimalikke tegutsemisviise.

Keerulised juhtumid · Ebaseaduslikud tõendid ja piiriülene mõju

Sa tegeled sellega selles väljaõppes.

Erinevused nõuetes, rollides ja mõjutustes
Sa rekonstrueerid poliisi, mis sisaldab mitmeid muudatusi ja piiriüleseid tähendusi. Kindlustusvõtjad, soodustatud isikud, üleandjad ja majanduslikult olulised isikud registreeritakse eraldi. Erinevaid dokumente kaalutakse sisu, päritolu ja kronoloogilise järjekorra järgi, ilma et neid arvestataks tõenditena.
Konkreetsete auditiküsimuste ühendamine
Sa uurid asjakohaseid AMLR eeskirju abisaajate, PEP-ide, suurenenud riskide ja täitmata hoolsusmeetmete kohta. Sa võrdled tulevast mõõdupuud Saksamaa olukorraga. Iga vastu võetud erand või lisameede vajab konkreetset põhjendust.
Kindla otsuse eelnõu koostamine
Sa vastandad mitmeid poliitikavalikuid ja nimetad neid otsustavateks faktideks. Võimalikke teatamisküsimusi ja teabe edastamise piiranguid käsitletakse eraldi. Asjakohast ametlikku kohtupraktikat kontrollitakse selle tegeliku sisu ja ülekantavuse suhtes, kui see on kättesaadav.

Sinu õpitulemused

Eristada soodustusi ja majanduslikke huve.
Hinnata vastuolulisi dokumente, ilma et neid oleks kiiresti kindlaks määratud.
Katsete erinõuded on seotud allikatega.
Vastuargumentide ja avatud selgitustega otsus.

Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.

Fiektiivne praktika · Kindlustus

Edasilükatud poliis ja ebaselge eelis

Üks poliis on mitu korda muudetud ja osaliselt loovutatud. Kavandatud väljamakse kohta on olemas vastuolulised dokumendid; asjaomasel isikul on piiriülene seos ja võimalik PEP staatus. Sa uurid konkureerivaid avaldusi ja töötad välja põhjendatud otsuse eelnõu.

Keskendudes: Eelis, vasturääkivused ja metoodiline tasakaal.

Sinu harjutus

Anna hinnang ja selgita, milline lisateave võib muuta su positsiooni. Kõigepealt pakud sa oma lahendust ja seejärel võtad vastu usutava seisukoha.

Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid

Diferentseeritud otsuse eelnõu, mis sisaldab allikaid, alternatiivseid fakte, vastuargumente ja konkreetseid täiendavaid uurimisvajadusi.

Su tööpäev

Sa võid arutada keerulisemaid väljamakseküsimusi, mis on seotud tulemuslikkuse, õigusosakonna ja vastavusega. See meetod aitab hoida tehnilist ebakindlust nähtavana ja seda sihipäraselt töödelda, ilma et oleks esitatud selgeid vastuseid.

Planeeritud: 5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.

Kavandatud koolitusaeg on 300 minutit. See hõlmab teadmiste edastamist, õppuste tegemist ja ühist hindamist. Pausi tuleb juurde. Need andmed on planeerimisväärtused; me hääletame enne koolitust.

Teadmised ja liigitus: 60 minutit
& Rakendamine: 210 minutit
Hindamine ja ülekanne: 30 minutit

Kui valid vabatahtliku eksami, siis tule. 60 minutit Seejärel on kavandatud koguaeg 6 tundi, millele lisanduvad vaheajad.

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

Vabatahtlik lisavõimalus · plaanitud +60 minutit

Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.

Koolitus on võimalik ka ilma täiendava lõpliku eksami puudumata. Pärast koolituse lõpetamist saate osalemissertifikaadi ja Badgei osalemissertifikaadi. Eksami läbimise tõend nõuab vabatahtliku täiendava eksami edukat osalemist.

Auditi vorm

Valikuline jõudluskontroll: juhtumi hindamine ja tehniline kaitse.

Sinu katsumus

See on su lemmikkoht ja kõige tugevam alternatiiv. Analüüsis käsitletakse sinu allikaid, vastuoluliste faktide käsitlemist ja järgmiste sammude mõistmist.

See on hindamise oluline osa

Rollid ja õiguslikud küsimused
Vastuargumentide hoolikas hindamine
Allikad ja vajadus selguse järele on läbipaistvad

Katsetulemuste dokumenteerimine

Pärast koolituse läbimist saad osalemistunnistuse ja osalemise Badge’i taseme 5 kohta. Vabatahtliku eksami edukat sooritamist tõendab lisaks eksamitunnistus.

Täiendava eksamiga seotud küsimused

Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.

Isiklik tõend näitab selgelt, kas osalemine või läbi viidud vabatahtlik täiendav läbivaatamine on kinnitatud. Badge graafika näitab tööstusharu ja õppimise taset; see ei ole iseenesest tulemuslikkuse tõend.

Teave sertifikaadi ja Badgei kontrollimise kohta

Sinu märk näitab koolitussarja, tegevusala ja õppetaset. Koos isikliku tunnistusega saad läbitud täiendõppe elulookirjelduses või kutseprofiilis nähtavaks teha.

Lisateave tunnistuste ja märkide kohta →

Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad

Koolitus toimub järgmiste allikate abil. Nad aitavad õppuste ajal tehtud otsuseid põhjendada vastavate eeskirjadega.

Huvi AMLR kindlustuse vastu: kompleksne juhtumikontroll?

Sinu kontaktisik Timo WinkelbachSa saad ta kätte e-postiga. info@eu-aml.com või eeltäidetud taotluse vormi kaudu.

Koolituse ettevalmistamine

See rida, sektor ja etapp on üle võetud ning taotlus ei ole siduv.

Vaata kõiki viit etappi kindlustuse jaoks →