Koolitused ja eksamid toimuvad ainult saksa keeles.

Toimetaja sisselogimine
EU AML-ManagerKI Academy pakkumine

AI Akadeemia · EU AML Manager

Õppige ära GwG ja AMLR
Sinu erialal.

Kaks rida koolitusi, neli sektorit ja viis järjestikust etappi: vali oma töö ja eelteadmistega sobiv õppetee. Iga kursus sisaldab oma õppekava, praktilist õppust ja vabatahtlikku täiendavat eksamivõimalust.

▪ Praegune koolitusprogramm on suunatud Saksamaale.

Kavandatud maht taseme kohta: 3 kuni 5 tundi koolitust. Vabatahtlikuks lisaeksamiks on sõltuvalt tasemest ette nähtud veel 30, 45 või 60 minutit. Ajad on planeerimiseks; täpne korraldus lepitakse kokku enne koolitust. Osalemistunnistus ja osalemismärk kuuluvad läbitud koolituse juurde; sooritatud eksam märgitakse eraldi.

SINU ÕPPEVORM. SINU TEMPO.

Nii õpid meiega.

Tasemed 1 ja 2

Iseseisev veebikursus

29,95 €ilma käibemaksuta osaleja ja kursuse kohta

Läbid kursuse sammhaaval koos harjutuste ja lahendustega. Õpid omas tempos ning saad igal ajal jätkata sealt, kus pooleli jäid.

12 kuud ligipääsu alates kursuse esimesest alustamisest

Vali iseseisev kursus

Tasemed 1–5

Veebikoolitus otseülekandes

alates149 €ilma käibemaksuta osaleja ja kursuse kohta

Koos lektoriga lahendad ettevalmistatud näidisjuhtumeid, esitad küsimusi ja arutad lahenduskäike.

Küsi otseülekandega koolituse kohta

Kõigi viie taseme hinnavõrdlus

Vali tase, mis sobib sinu eelteadmistega. Iga hind kehtib ühe osaleja ja ühe kursuse kohta. Tasemetel 1 ja 2 saad õppida ka iseseisvalt veebis.

GwG ja AMLR koolituste hinnad ja kestus
TaseKoolituse kestusVeebis reaalajasIseseisev õpe
01SissejuhatusVaata õppeplaani 3 tundi149 €29,95 €
02EdasijõudnuteleVaata õppeplaani 3, 5 tundi179 €29,95 €
03EksperditaseVaata õppeplaani 4 tundi199 €Reaalajas koolitusena
04Praktika ja juhtumite lahendamineVaata õppeplaani 4,5 tundi249 €Reaalajas koolitusena
05Keerukate juhtumite analüüsVaata õppeplaani 5 tundi299 €Reaalajas koolitusena

Kõik hinnad kehtivad ühe osaleja ja kursuse kohta ning neile lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Tavaline veebieksam koos ühe korduskatsega, ajakohased õppematerjalid, osalemistunnistus ja märk sisalduvad hinnas.

Ajad kehtivad reaalajas koolituse kohta ilma pausideta. Tavaline veebieksam kestab sõltuvalt tasemest lisaks 30–60 minutit. Iseseisval kursusel õpid omas tempos.

Hinna sees

  • Ajakohased koolitusmaterjalid
  • Osalemistunnistus ja digitaalne märk
  • Vabatahtlik veebipõhine lõpueksam koos ühe korduseksamiga

Automaatset pikenemist ei ole · PayPal

Kõigile hindadele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Otseülekandega koolituse hind sõltub tasemest ja kuupäevast ning kinnitatakse enne broneerimist.

Tasumine PayPali kaudu pärast sinu broneeringu kinnitamist.

Kasutame õppetööks kohandatud näidisjuhtumeid, mis käsitlevad tegelikke praktilisi küsimusi. Koolitusel ei anta individuaalset nõu pooleliolevate kliendiasjade kohta.

Rahapesu: GwG koolitus.

Mõista rahapesu ennetamist Saksa koolituskontekstis ja treenida oma valdkonnale iseloomulikke küsimusi. Need viis etappi viivad sind põhimõistetest kuni põhjendatud etappideni kuni täieliku toimikuni ja keeruliste juhtumite uurimiseni.

GwG advokaatidele

  1. Tase 1: sissejuhatusSissejuhatus: rahapesu tõkestamine advokatuurisPlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudTäiustatud: Osalusstruktuuride ja volitustega seotud riskide hindaminePlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalProfessionaalne: erimeelsused ja advokaadidKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendaminePraktiline lahendus: täielik tehingutoimikPlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseKeerulised juhtumid: juristide pädevuses olevad piirjuhudPlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

GwG maksunõustajatele

  1. Tase 1: sissejuhatusSissejuhatus: klientide vastuvõtmine rahapesu teelPlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudTäiustatud: Broneeringud ja kliendiandmedPlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalProfessionaalne: maksunõustamises esinevate kahtluste hindamineKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendaminePraktiline lahendus: kliendi toimik jätkub täielikultPlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseKeeruline juhtumite kontroll: mitmetähenduslik raamatupidamis- ja nõustamistegevusPlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

GwG pankadele

  1. Tase 1: sissejuhatusSissejuhatus: klientide arusaamine ja esimeste makseviivituste sisestaminePlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudTäiustatud: Kontrollib tehingujuhiseid ja kliendiprofiiliPlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalProfessionaalne: suurenenud riskide ja aruandlusküsimuste hindamineKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendaminePraktiline lahendus: kliendi- ja tehingutoimiku muutminePlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseKeerulised juhtumid: mitmetähenduslikud maksestruktuuridPlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

GwG kindlustus

  1. Tase 1: sissejuhatusSissejuhatus: rahapesu tõkestamine elu- ja kapitaliseerimistoodete puhulPlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudTäiustatud: kontroll sissemaksete, märkimisõiguste ja lepingumuudatuste ülePlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalProfessionaalne: suurem risk lepingu sõlmimisel ja maksete tegemiselKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendaminePraktiline ja juhtumiline lahendus: läbi vaadata elukindlustusdokumentPlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseKeerulised juhtumid: mitmetähenduslikud lepingu- ja maksestruktuuridPlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

AMLR tundmaõppimine.

Õpin tundma määrust (EL) 2024/1624, kasutades valitud algallikaid ja fiktiivseid juhtumeid. Sa võrdled Saksamaa lähtekohta Euroopa raamistikuga ja harjutad süstemaatiliselt käsitlema nõudeid, auditiprotsesse ja keerulisi tõlgendamisküsimusi.

AMLR advokaatidele

  1. Tase 1: sissejuhatusAMLR panus advokatuuri heakskiidussePlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudKliendi identifitseerimine ja AMLR osalusstruktuuride ettevalmistaminePlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalAMLR kohtuprotsesside ja kohustuste kujundamineKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendamineAdvokaadi tehingudokumendi muutmine pärast tulevast AMLR mõõdupuudPlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseAmetisaladuse, järelevalve ja AMLR piirangute kaaluminePlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

AMLR maksunõustajatele

  1. Tase 1: sissejuhatusAMLR alus Saksamaa maksukantslei jaoksPlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudKliendi taustaandmete, registrite ja raamatupidamisandmete sünkroniseeriminePlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalAMLR üleminek maksukantslerisKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendamineÄriühingute volituste täielik muutmine üleminekul AMLR-lePlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseEristada maksunõustamist ja keerulisi AMLR aruandlusküsimusiPlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

AMLR pankadele

  1. Tase 1: sissejuhatusAMLR sisenemine klientide ja pangandustegevusessePlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudÄriklientide ja tegelike omanike ettevalmistamine pärast AMLRPlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalAMLR nõuete tõlkimine pangandusorganisatsioonis ja grupisKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendamineKlientide profiili ja tehingu ajaloo muutmine AMLR- i puhulPlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseKorrespondentpanganduse ja keerukate AMLR riskide tasakaalustaminePlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

AMLR kindlustus

  1. Tase 1: sissejuhatus"AMLR" elukindlustuse ja investeerimistegevusega seotud toodete puhulPlaneeritud: 3 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  2. 2. etapp: edasijõudnudEttevalmistused toetusesaajateks, lepingute muutmiseks ja maksete tegemiseks AMLR aluselPlaneeritud: 3,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +30 minutit · Vaata õppekava →
  3. 3. etapp: professionaalAMLR protsessi kujundamine kindlustusandjas ja kindlustuskontsernisKavandatud: 4 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  4. 4. etapp: praktika ja juhtumi lahendamineMuuda poliisi elutsüklit AMLR puhulPlaneeritud: 4,5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +45 minutit · Vaata õppekava →
  5. Tase 5: kompleksne kukkumiskatseToetusesaajate ja maksete kompleksid pärast AMLRPlaneeritud: 5 tundi koolitust · Vabatahtlik eksam +60 minutit · Vaata õppekava →

Milline koolitus sobib sulle?

Õppimise ja vabatahtliku eksami võimalusega seotud küsimuste puhul on Timo Winkelbach sinu kontaktisik. info@eu-aml.com või kirjelda oma muret kontakti vormis.

Küsitakse koolitusnõuandeid ↗

24 EUROOPA LIIDU AMETLIKUD KEELED

Vali veebilehe keel

Koolitused ja eksamid toimuvad ainult saksa keeles.

Keele valik kehtib selle veebisaidi teabe suhtes. Originaalgraafika, Badge ja tsiteeritud Saksa juriidilised tekstid jäävad muutumatuks.

Tõlked on mõeldud teabeks; tehnilistes küsimustes kohaldatakse saksakeelset versiooni.