GwG juristidele: sissejuhatus
Kavandatud koolitusaeg 3 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +30 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Tegevus ja kohustus Sa võrdled lühikesi tellimusi, mis on tehtud esindus-, nõustamis- ja äritehingutest. Sa leiad õiguslikust kataloogist, et puudub tegelik teave klassifitseerimise kohta ja seetõttu ei asenda kutsenimetus üksnes konkreetset eksamit. Kliendid ja sidusrühmad Töötad väljamõeldud käsunduslepingu, volikirja ja registriväljavõttega. Eristad käsundiandjat, tegutsevat isikut ja tegelikku kasusaajat ning korrastad esimesed küsimused andmete kogumise ja kontrollimise kohta. Konfidentsiaalsus ja korrapärane avalikustamine Sa teed vahet advokaadisaladuse ja võimaliku aruandluskohustusega seotud küsimustel. Lihtne kohtukantselei näitab, millised punktid on lahendatud ning kuidas teavet ja lahendamata küsimusi mõista.
Sinu õpitulemused
Määra GwG tegevuskataloogi konkreetne ülesanne. Näiteks klient, esindaja ja majanduslikult õigustatud isik. Eraldage kogutud andmed toimikus sisalduvatest kontrollitud andmetest. Tunnistada konfidentsiaalsust ja aruandlust eraldiseisvateks auditipunktideks.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Võõra isikuga seotud ostud
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Plaanitud: 3 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 75 minutit & Rakendamine 90 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Tegevuskaust on kontrollitud juhtumipõhiselt Sidusrollid arusaadavalt Teabelüngad ja vastutus
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1