GwG advokaatidele: edasijõudnud
Kavandatud koolitusaeg 3, 5 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +30 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Omandimõistmine ja kontroll Sa kirjeldad mitmeastmelist äriühingu struktuuri registridokumentide ja kliendiandmete põhjal. Harjutus ühendab majanduslikult õigustatud isikute eksamid küsimusega, kas teave on täielik, ajakohane ja asjakohaste dokumentidega kontrollitav. Volituse eesmärk ja makseviis Sa vastandad ülesandeid, tehingu eesmärki ja kavandatud makseviisi. Erinevaid maksjaid või vahendusorganisatsioone uuritakse võimalike deklaratsioonide alusel; igast järelejäänud lüngast tekib konkreetne ja juhtumipõhine küsimus. Dokumenteeritud auditi ulatus Sa võrdled üldisi, lihtsustatud ja tugevdatud hoolsusmeetmeid valitud faktidega. Harjutusjuhtumit põhjendades selgitad sa välja, milliseid riske või tõendeid lõpliku liigitamise kohta veel ei ole.
Sinu õpitulemused
Omandi- ja kontrolliandmed koondatakse mitmest dokumendist. uurida erimeelsusi mandaadi eesmärgi ja makseviisi vahel. võrdleb erinevate hoolsusmeetmete tingimusi originaaltekstis. Lisada päringud ja riskihinnangud arusaadavasse dokumenti.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Teise äriühingu ostuhind
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 3,5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 90 minutit & Rakendamine 105 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Allikal põhinev kontroll Konkreetsete riskidega seotud meetmed Küsimused on täpsed ja prioriteetsed
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1