GwG advokaatidele: professionaal
Kavandatud koolitusaeg 4 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +45 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Teave ja mandaat Sa annad teavet selle kohta, millal, kelle poolt ja millise tegevusega nad tutvusid. Enne võimaliku erandi või täiendava meetme hindamist kaalud sa selle määramise tähtsust eri volitustes. Aruandluse läbivaatamine erandite ja piirangutega Sa käsitled artikli 43 lõikeid 1 ja 2 GwG originaaltekstis ja piiritled selle nõudega seotud küsimused. Sa uurid, milline on täiendav asjaolu, mis muudab õiguslikku kontrolli ja miks on vaja dokumenteerida täpseid teadmisi. Teavitamine ja otsuste tegemine Sa uurid teabe edastamise keeldu ja õiguslikke erandeid kavandatud sisu alusel. Seejärel esitad sisemise otsuse eelnõu, mis sisaldab poliitikavalikuid, kohustusi ja lahendamata küsimusi.
Sinu õpitulemused
Määrata teave kindlaks ühise mandaadi raames. Kontrollida eraldi aruandlusbaasi, erandeid ja mahaarvamisi. Uurida teabe edastamist asjakohases õiguslikus raamistikus. Koostada otsuskiri, mis sisaldab selgeid hindamispiiranguid.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Uus teave vahetult enne rakendamist
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 4 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 90 minutit & Rakendamine 135 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Faktid ja erandid on täielikult eraldatud Dokumenteeritud teadmised ja teave Teabevahetuse piirid on juhtumipõhised
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1