GwG advokaatide puhul: praktika ja juhtumi lahendamine
Kavandatud koolitusaeg 4,5 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +45 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Volituse koostamine Sa saad mandaadi, registridokumendid, volitused ja maksegraafiku. Kõigepealt määra kindlaks määratud tegevused ja koostad auditikava, mis koondab olemasoleva teabe, vajalikud tõendid ja kohtukoosseisu avatud kohustused. Aja jooksul toimunud muutuste hindamine Uus finantseerimisasutus ja muudetud maksejuhis muudavad olukorda. Töötad kronoloogilises järjekorras, uurid asjakohaseid hinnanguid ja dokumenteerid varasemad tulemused, mida on vaja uuesti uurida. Lõpetamine ja üleandmine Sa võtad arvesse hoolsus-, aruandlus- ja kommunikatsiooniküsimusi, ilma et sa segaksid nende erinevaid tingimusi. Hindamisel võetakse arvesse ka teise advokaadi õigusjärglust ja sellega seotud dokumentide täielikkust.
Sinu õpitulemused
seotakse tegevus ja sidusrühmade kontroll ühtsesse dokumenti. Lisada uus teave asjaomastele auditietappidele. Loo kronoloogiline ja allikapõhine otsuste tegemise dokumentatsioon. Ülesanded, mille eest vastutab ja mis on selle aluseks.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Muutuva rahastamisega ettevõtete ostmine
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 4,5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 60 minutit & Rakendamine 180 minutit Hindamine ja ülekanne 30 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Täielik kontroll ja volitused Läbivaadatud Tulemuste ja kohustuste edastamine
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1