AMLR maksunõustajatele: edasijõudnud
Kavandatud koolitusaeg 3, 5 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +30 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Lähteandmete ja tõendavate dokumentide ühendamine Sa võrdled salvestusi, äriregistri andmeid ja osanike andmeid. Iga tähelepanek tehakse allika ja ajakohasuse põhjal. Valitud AMLR originaaltekstis uurid, milliseid andmeid tulevikus vajatakse ja kus olemasolevad väljad on liiga ebatäpsed. Omandisuhete uurimine Töötad osalusmäärade, vahendusettevõtete ja erihäälte üle. Täpselt 25% piiri käsitletakse eraldi õiguslikus olukorras. Harjutus takistab üksnes arvutuslikke väärtusi välja tõrjumast vajalikke kontrollivõimalusi. Majanduslike andmete usutav ühendamine Sa vastandad äri eesmärki, arveid ja makseandmeid. Kui sa ei tee seda, siis tee mitu võimalikku selgitust ja vali sobiv küsimus. Lisaks sellele uurid sa, millal tuleb registrist kõrvalekaldumine omaenda ülesandena läbi vaadata.
Sinu õpitulemused
Allikad ja ajakohasused kliendi toimikus. kontrollida eraldi omandit ja kontrolli äriühingu volituste üle. Ärimudel ja valitud raamatupidamisteave on mõistlikud. Eristada erandeid nende õiguslikust hindamisest.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Uued aktsionärid, vanad andmed ja võõras maksja
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 3,5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 90 minutit & Rakendamine 105 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Tõendid ja tunnistused Kontrolliküsimustega arvestamine Täiendusnõuded
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG