AMLR maksunõustajatele: proff
Kavandatud koolitusaeg 4 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +45 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Olemasolevate protsesside kriitiliseks muutmine Sa eraldad kohtukantselei protsessist, mis algab ametiaja alguses, kestab ülekuulamise ja tehnilise otsuse tegemiseni. Iga sammu puhul võetakse arvesse vastutavaid isikuid, andmeid ja tulemusi. Väljavalitud organisatsioonireeglitest tuleb välja konkreetsed auditiküsimused tulevaste protsesside ettevalmistamiseks. Tarkvara toetus Sa võrdled automaatset andmete kogumist, otsingut registrist ja tehnilist riski. Välise toetuse korral uurid, milline ülesanne on antud, milline on vajalik kontroll ja kus tuleks selgelt dokumenteerida maksunõustaja otsus. Eemaldamine ja järelevaatamine Sa teed aimu asjadest, mida me ei tea. Harjutus eraldab hoolikuse puudumist, võimalikke aruandlusküsimusi ja ametialast teavet. Katsestendile tehakse uus joonis, see vabastatakse ja seda hoitakse loetavalt.
Sinu õpitulemused
Määrata kindlaks kohtukantselei ülesanded ja kirjeldada liideseid. eristada tehnilisi tulemusi tehnilistest otsustest. Välise toetuse sidumine sobiva kontrollisammuga. Koostada prioriteetne üleminekukava, mis sisaldab kontrollitavaid tulemusi.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Automaatne kontroll ilma tehnilise kontaktita
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 4 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 90 minutit & Rakendamine 135 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Ülesannete selge jaotus Tehniline kontroll Muudatuste prioriteetsus
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG