AMLR advokaatidele: edasijõudnud
Kavandatud koolitusaeg 3, 5 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +30 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Andmenõuded Sa võrdled olemasolevat vastuvõtuvormi õppeprogrammi AMLR identifitseerimisnõuetega. Iga väite puhul määrake kindlaks, kes seda teeb, milline on selle allikas ja milline kohandamine vormil ette valmistada. Omandiõiguse ja kontrolli eraldi uurimine Sa töötad ühiskonnastruktuuriga, mis koosneb mitmest osalustasandist. Piiriülene osalemine täpselt 25% ulatuses näitab, miks tuleb olemasolevat Saksa ja tulevast Euroopa mõõdet eraldi kontrollida ning kas kontrolliõigused vajavad eraldi kontrollietappi. Muutmine arusaadavaks Sa võrdled aktsionäride nimekirja, volitusi ja registriinfot. Esialgu kirjeldatakse ja selgitatakse erinevaid ajahetki. Seejärel uuri originaaltekstist, millised küsimused kerkivad esile lahkarvamuste ja advokaadi poolt kaitstud teabe puhul.
Sinu õpitulemused
Kirjeldada identifitseerimist ja kontrollimist eraldi etappidena. Lisage tõendid õige isiku ja määrata rolli. Paralleelselt uuritakse osalusmäärasid ja erikontrolliõigusi. dokumenteerib kuupäeva, allika ja selgituse.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Neli liiget ja erinev hääleõigus
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 3,5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 90 minutit & Rakendamine 105 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Allikad, mis on seotud järeldustega Omand ja kontroll eraldi Avatud teave
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG