AMLR advokaatidele: professionaal
Kavandatud koolitusaeg 4 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +45 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Vastutus kohtukantseleis Sa kogud andmeid, uurid dokumente, hindad ebaselgust ja avaldad otsuseid. Valitud organisatsioonireeglite järgi töötad sa välja tööosalisi kohtuasju ja määratled ülesanded, mis nõuavad pigem tehnilist hindamist kui lihtsalt andmete kogumist. Puuduliku teabe käsitlemine Sa uurid, kuidas valmistada ette seda, kuidas tulevikus tegutseda. Kutsealaseid eeskirju uuritakse volituste konkreetse sisu alusel. Sa õpid dokumenteerima teabepuudust, tegutsemisvõimalust ja võimalikku aruandlusküsimust. Otsuste ja piirangute säilitamine Sa töötad välja märkuse, mis ühendab fakte, viiteid, põhjendusi ja vabastamist. Selles osas ei ole vaja teha üldisi kohtuvaidlusi ja määrata kindlaks, millal on vaja uut tehnilist kontrolli või täiendavat uurimist.
Sinu õpitulemused
andmete kogumine, tehniline hindamine ja nende avaldamine. Tegeleda konkreetsete volitustega seotud erialaste küsimustega. Parandada teabelünki dokumenteeritud otsusega. Rakendada olemasolevad kontrollnimekirjad põhjendatud ümberkorralduskavasse.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Kiirtehing ja ebaselge kliendistruktuur
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 4 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 90 minutit & Rakendamine 135 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Selge vastutus Erandeid põhjendatakse juhtumipõhiselt Otsuste tegemise viis
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG