AMLR advokaatide puhul: praktika ja juhtumi lahendamine
Kavandatud koolitusaeg 4,5 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +45 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Algse toimiku struktureerimine Sulle antakse mandaat, registridokumendid, osalusskeem ja maksekava. Koolitustarkvaras annad sa dokumendid üle nende eksamitele, põhjendad valitud tegevust ja lahutad Saksamaa lähtetaseme tulevasest AMLR-st. Uute vastuste töötlemine Järelejäänud dokument muudab omanike ülevaadet ja selgitab ainult osa makseviisist. Sa uurid, missugused varasemad andmed jäävad alles, milliseid järeldusi on vaja muuta ja milline järelnõue on edasisele töötlemisele tegelikult kasulik. Saavutuse jagamine Sa seostad faktid nende viidetega, säilitad ebakindluse ja põhjendad järgmist tegevust. Eraldi käsitletakse konkreetset õigusalast teavet. Võrdle oma sõnu arutlusel oleva lahendusega.
Sinu õpitulemused
Tehingu toimik tuleb jagada läbipaistvateks kontrollietappideks. Esitatud teave põhineb olemasolevatel järeldustel. eristada registrite, riskide ja aruandlusega seotud küsimusi. Viia lõpule selge tulemusmärk avatud punktidega.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
Muutuva rahastamisega ettevõtete ostmine
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 4,5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 60 minutit & Rakendamine 180 minutit Hindamine ja ülekanne 30 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Juhtum kokku Muudatuste arvessevõtmine Tulemus põhjendatud
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2