AMLR · pangad · 4 5

AMLR pankadele: praktika ja juhtumite lahendamine

Klientide profiili ja tehingu ajaloo muutmine AMLR- i puhul

Sa tegeled täieliku ärikliendi juhtumiga ning kogud kokku kliendiprofiili, osapooli, tehinguteavet ja hilisemaid avaldusi, et hinnata seda järjepidevalt.

▪ Väljaõpe Saksamaale

Kavandatud koolitusaeg: 4,5 tundi
Lisakatse: Vabatahtlikud · +45 minutit
Osalemise järel: Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge

Huvi kõnealuse koolituse vastu

Kontrollimisvõimaluse näitamine

Mittesiduv taotlus Timo WinkelbachLisakatset võib teha ainult taotluse korral.

Badgei tööstus · 4 tähted tähendavad õppimise taset. See näide pilt ei ole isiklik tõend ja ei kinnita läbi viidud eksami.

Selle taseme koolitusvorm ja hind

Veebikoolitus otseülekandes

249 €

ilma käibemaksuta osaleja ja kursuse kohta

Seda taset pakutakse veebikoolitusena otseülekandes.

Veebieksam sisaldub hinnas

Kõigile hindadele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Otseülekandega koolituse hind sõltub tasemest ja kuupäevast ning kinnitatakse enne broneerimist.

Tasumine PayPali kaudu pärast sinu broneeringu kinnitamist.

Ajakohased koolitusmaterjalid

Osalemistunnistus ja digitaalne märk

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

Kasutame õppetööks kohandatud näidisjuhtumeid, mis käsitlevad tegelikke praktilisi küsimusi. Koolitusel ei anta individuaalset nõu pooleliolevate kliendiasjade kohta.

Kas see tase sobib sulle?

Kellele see koolitus mõeldud on?

KYC töötajad, tehingute jälgimine, turujärjekord ja vastavus juhtumite käsitlemise kogemustele.

Mida sa pidid tooma?

Klientide toimikute ja AMLR põhijoonte turvaline käitlemine; teadmised vastavalt 3. tasemele või samaväärne kogemus.

Sinu konkreetne lisandväärtus

Sa treenid üleminekut kliendi vastuvõtu ja pideva jälgimise vahel. See aitab sul mõista, milline teave seletab silmatorkavust ja millist lisakatset on vaja teha vaid ametliku vastuse abil.

Praktiline ja juhtumipõhine lahendus · Vastuvõtust kuni tehnilise hindamiseni

Sa tegeled sellega selles väljaõppes.

Loo arusaadav lähteprofiil
Sa annad välja ärikliendi taotluse, omandidokumendid ja ärimudeli kirjelduse. Oodatavad maksed dokumenteeritakse allikate ja avatud eeldustega. Eraldiseisev võrdlus näitab, millised katseetapid tuleb ette valmistada tulevaseks AMLR rakenduseks.
Tehinguteadete kontroll
Sa saad valitud maksed, arved ja tarnedokumendid. Igasugune kõrvalekaldumine on seotud konkreetsete asjaoludega. Enne järelepärimist või erialast edasikaebamist vastandatakse mitmeid võimalikke selgitusi.
Uute teadmiste kaasamine koondtoimikusse
Klientide vastus selgitab osa tehingutest ja muudab samal ajal oodatavat äriprofiili. Ajakohastada asjaomaseid järeldusi, põhjendada allesjäänud küsimusi ja dokumenteerida järgmine tegevus. Hindamine võrdleb arusaadavaid lahendusi ja katserajale iseloomulikke katkestusi.

Sinu õpitulemused

Klientide profiil ja tehingute kontroll on mõistlikud.
Tegurid, mis on seotud konkreetsete faktidega, ei ole üldised oletused.
Uute vastuste leidmine juba tehtud järeldustele
Loo täielik ja arusaadav tulemus.

Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.

Fiektiivne harjutus · Pangad

Muutuva makse saajaga tehing

Äriklient kirjeldab kaupade regulaarset importi. Mitmed maksed tehakse mõnele teisele äriühingule peale arve väljastaja. Hiljem esitatakse maksekorralduse leping. Sa uurid, milliseid asju see seletab ja millised suhted on veel ebaselged.

Keskendudes: äriprofiil, makseviisid ja juhtumi hindamise ajakohastamine.

Sinu harjutus

Tööta toimiku kallal esmalt algdokumentide põhjal. Pärast kliendi vastust kontrollid sa uuesti, millised on selgitused. Vaata, milline hinnang on muutunud ja millele see põhineb.

Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid

Täielik harjutuskaart kliendiprofiili, tehinguanalüüsi, töötlemise ajaloo ja tehnilise tulemusega.

Su tööpäev

Sa võid parandada kliendihaldurite vahelisi liideseid ja teha seda sihipärasemalt. Töötatud meetod toetab juhtumite läbipaistvat edastamist ning aitab tuvastada korduvaid puudujääke päringute või dokumentide puhul.

Planeeritud: 4,5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.

Kavandatud koolitusaeg on 270 minutit. See hõlmab teadmiste edastamist, õppuste tegemist ja ühist hindamist. Pausi tuleb juurde. Need andmed on planeerimisväärtused; me hääletame enne koolitust.

Teadmised ja liigitus: 60 minutit
& Rakendamine: 180 minutit
Hindamine ja ülekanne: 30 minutit

Kui valid vabatahtliku eksami, siis tule. 45 minutit Seejärel on kavandatud koguaeg 5,25 tundi koos vaheaegadega.

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

Vabatahtlik lisavõimalus · plaanitud +45 minutit

Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.

Koolitus on võimalik ka ilma täiendava lõpliku eksami puudumata. Pärast koolituse lõpetamist saate osalemissertifikaadi ja Badgei osalemissertifikaadi. Eksami läbimise tõend nõuab vabatahtliku täiendava eksami edukat osalemist.

Auditi vorm

Valikuline jõudluskontroll: tehingutoimiku sõltumatu töötlemine.

Sinu katsumus

Lahenda uus klientuuri juhtum ja selgita oma tulemusi. Hindamine kontrollib, kas su järeldus on tehtud terves toimikus ja kas arvesse on võetud alternatiivseid selgitusi.

See on hindamise oluline osa

Profiilid ja protsessid ühendatud
Uued tõendid
Tulemus on täielikult põhjendatud

Katsetulemuste dokumenteerimine

Pärast koolituse läbimist saad osalemistunnistuse ja osalemise Badge’i taseme 4 kohta. Vabatahtliku eksami edukat sooritamist tõendab lisaks eksamitunnistus.

Täiendava eksamiga seotud küsimused

Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.

Isiklik tõend näitab selgelt, kas osalemine või läbi viidud vabatahtlik täiendav läbivaatamine on kinnitatud. Badge graafika näitab tööstusharu ja õppimise taset; see ei ole iseenesest tulemuslikkuse tõend.

Teave sertifikaadi ja Badgei kontrollimise kohta

Sinu märk näitab koolitussarja, tegevusala ja õppetaset. Koos isikliku tunnistusega saad läbitud täiendõppe elulookirjelduses või kutseprofiilis nähtavaks teha.

Lisateave tunnistuste ja märkide kohta →

Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad

Koolitus toimub järgmiste allikate abil. Nad aitavad õppuste ajal tehtud otsuseid põhjendada vastavate eeskirjadega.

Kas pankadel on huvi AMLR vastu?

Sinu kontaktisik Timo WinkelbachSa saad ta kätte e-postiga. info@eu-aml.com või eeltäidetud taotluse vormi kaudu.

Koolituse ettevalmistamine

See rida, sektor ja etapp on üle võetud ning taotlus ei ole siduv.

Vaata kõiki viit etappi pankades →