AMLR · pangad · 5 5

AMLR pankade puhul: kompleksne haigusjuhtude kontroll

Korrespondentpanganduse ja keerukate AMLR riskide tasakaalustamine

Sa uurid kõrgetasemelist korrespondentpangandust ja töötad välja allikapõhise otsuse eelnõu riskide, teabelünkade ja võimalike edasiste sammude kohta.

▪ Väljaõpe Saksamaale

Kavandatud koolitusaeg: 5 tundi
Lisakatse: Vabatahtlikult +60 minutit
Osalemise järel: Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge

Huvi kõnealuse koolituse vastu

Kontrollimisvõimaluse näitamine

Mittesiduv taotlus Timo WinkelbachLisakatset võib teha ainult taotluse korral.

Badgei tööstus · 5 tähte iseloomustab õppimise taset. See näide pilt ei ole isiklik tõend ja ei kinnita läbi viidud eksami.

Selle taseme koolitusvorm ja hind

Veebikoolitus otseülekandes

299 €

ilma käibemaksuta osaleja ja kursuse kohta

Seda taset pakutakse veebikoolitusena otseülekandes.

Veebieksam sisaldub hinnas

Kõigile hindadele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Otseülekandega koolituse hind sõltub tasemest ja kuupäevast ning kinnitatakse enne broneerimist.

Tasumine PayPali kaudu pärast sinu broneeringu kinnitamist.

Ajakohased koolitusmaterjalid

Osalemistunnistus ja digitaalne märk

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

Kasutame õppetööks kohandatud näidisjuhtumeid, mis käsitlevad tegelikke praktilisi küsimusi. Koolitusel ei anta individuaalset nõu pooleliolevate kliendiasjade kohta.

Kas see tase sobib sulle?

Kellele see koolitus mõeldud on?

Kogenud vastavusspetsialistid, rahapesuga tegelevad ametnikud ja rahvusvahelistes pangandussuhetes töötavad töötajad.

Mida sa pidid tooma?

Klientide ja tehingute kontrolli põhjalikud teadmised ning põhjendatud otsuste tegemise kogemus; soovitatud teadmised vastavalt 4. tasemele.

Sinu konkreetne lisandväärtus

Sa kasutad tehnilist seletust vastuolulise teabe ja majandusliku surve korral. Kurss tugevdab võimet teha vahet riskihinnangutel, konkreetsetel auditinõuetel ja võimalikel aruandlusküsimustel ning selgitada neid teistele valdkondadele.

Keerulised juhtumid · Rahvusvahelised suhted ja põhjendatud otsused

Sa tegeled sellega selles väljaõppes.

Suhete ja teabeallikate taastamine
Sa kujutad ette kolmanda riigi asutust, selle kliendistruktuuri ja kavandatud makseviise. Äriteave, auditiaruanded ja avalikud avaldused liigitatakse vastavalt nende päritolule. Selles selgitatakse, milline teave on seotud panga enda ja vahendatud tehingutega.
Erinevate kontrollinõuete ühendamine
Sa töötad koos AMLR eeskirjadega piiriüleste korrespondentpangasuhete, suurenenud riskide ja vastumeetmete kohta. Sa hoiad selgelt ära iga katse kuupäeva. Üldised riskitegurid on eristatud konkreetselt kohaldatavatest meetmetest ja eraldiseisvatest sanktsioonidest.
Vastuargumentidega otsuse tegemine
Sa võrdled mitmeid poliitikavalikuid ja uurid, milline täiendav teave muudaks hindamist. Otsuse eelnõus käsitletakse ka võimalikke teatamisküsimusi ja teabe edastamise piiranguid. Ülejäänud õigusküsimuste lahendamiseks arendad sa sihipärast uurimis- ja selgitamisviisi.

Sinu õpitulemused

korraldada rahvusvahelised pangasuhted rollide ja teabeallikate järgi.
Ühendada konkreetsed katsenõuded allikapõhiselt.
Kaaluda poliitikavalikuid koormavate ja kergendavate asjaoludega.
Koostatakse otsuse eelnõu, milles on selgelt määratletud määramatus.

Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.

Fiektiivne harjutus · Pangad

Kolmanda riigi pank, millel on ainult osaliselt arusaadav kliendistruktuur

Välismaine asutus soovib arendada korrespondentpangandust. Olemasolevad auditiaruanded on esialgu usutavad, kuid ei vasta teatavatele kaudsetele kliendisuhetele. Samal ajal väidetakse, et tegemist on majandusliku kiireloomulisusega. Sa arendad ja võrdled tehnilisi meetodeid.

Keskendudes: Korrespondentpangandus, teabelüngad ja dokumenteeritud kaalumine.

Sinu harjutus

Kinnitab põhjendatud taotluse tehniliseks kasutamiseks või edasiseks töötlemiseks. Näidake iga valiku puhul asjaolusid, vastuargumente ja vajalikku teavet. Seejärel vastad sa erinevatest rollidest pärinevatele kriitilistele küsimustele.

Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid

Diferentseeritud otsusevorm, mis sisaldab allikaid, valikuvõimalusi, vastuväiteid ja dokumenteeritud täiendavaid selgitusi.

Su tööpäev

Sa võid esitada keerukamaid rahvusvahelisi juhtumeid struktureeritumalt siseotsuste tegemisele. Metoodika toetab põhjendatud kooskõlastamist eriala ja nõuete täitmise vahel, varjamata ebakindlust kindlasummaliste vabastuste või keeldumistega.

Planeeritud: 5 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.

Kavandatud koolitusaeg on 300 minutit. See hõlmab teadmiste edastamist, õppuste tegemist ja ühist hindamist. Pausi tuleb juurde. Need andmed on planeerimisväärtused; me hääletame enne koolitust.

Teadmised ja liigitus: 60 minutit
& Rakendamine: 210 minutit
Hindamine ja ülekanne: 30 minutit

Kui valid vabatahtliku eksami, siis tule. 60 minutit Seejärel on kavandatud koguaeg 6 tundi, millele lisanduvad vaheajad.

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

Vabatahtlik lisavõimalus · plaanitud +60 minutit

Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.

Koolitus on võimalik ka ilma täiendava lõpliku eksami puudumata. Pärast koolituse lõpetamist saate osalemissertifikaadi ja Badgei osalemissertifikaadi. Eksami läbimise tõend nõuab vabatahtliku täiendava eksami edukat osalemist.

Auditi vorm

Valikuline toimivuskontroll: kompleksne otsuse eelnõu ja tehniline vestlus.

Sinu katsumus

Anna oma eelis ja kaitse neid usutava vastuseisu eest. Hindamine hõlmab allikate kvaliteeti, erinõuete kindlaksmääramist ja allesjäänud määramatuse käsitlemist.

See on hindamise oluline osa

Konkreetsed nõuded
Valikud on tasakaalustatud
Ebakindlus ja selle allikad

Katsetulemuste dokumenteerimine

Pärast koolituse läbimist saad osalemistunnistuse ja osalemise Badge’i taseme 5 kohta. Vabatahtliku eksami edukat sooritamist tõendab lisaks eksamitunnistus.

Täiendava eksamiga seotud küsimused

Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.

Isiklik tõend näitab selgelt, kas osalemine või läbi viidud vabatahtlik täiendav läbivaatamine on kinnitatud. Badge graafika näitab tööstusharu ja õppimise taset; see ei ole iseenesest tulemuslikkuse tõend.

Teave sertifikaadi ja Badgei kontrollimise kohta

Sinu märk näitab koolitussarja, tegevusala ja õppetaset. Koos isikliku tunnistusega saad läbitud täiendõppe elulookirjelduses või kutseprofiilis nähtavaks teha.

Lisateave tunnistuste ja märkide kohta →

Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad

Koolitus toimub järgmiste allikate abil. Nad aitavad õppuste ajal tehtud otsuseid põhjendada vastavate eeskirjadega.

Kas pankade huvi AMLR vastu on keeruline?

Sinu kontaktisik Timo WinkelbachSa saad ta kätte e-postiga. info@eu-aml.com või eeltäidetud taotluse vormi kaudu.

Koolituse ettevalmistamine

See rida, sektor ja etapp on üle võetud ning taotlus ei ole siduv.

Vaata kõiki viit etappi pankades →