AMLR pankadele: professionaalne
Kavandatud koolitusaeg 4 tundi Lisakatse Vabatahtlikud · +45 minutit Osalemise järel Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge
Kas see tase sobib sulle?
Kellele see koolitus mõeldud on?
Mida sa pidid tooma?
Sinu konkreetne lisandväärtus
Sa tegeled sellega selles väljaõppes.
Individuaalsete ja rühmasiseste ülesannete ühendamine Sa uurid emaettevõtte, tütarettevõtte ja filiaali rolli. AMLR originaaltekstis selgitad, millistele küsimustele tuleb üleminekuprojekti raames vastata kogu riski hindamise, sisemenetluste ja teabevahetuse osas. Välistoetuse eristamine Võrdled tehnilise teenistuse allhankeid teise kohustatud isikuga. Üks näide on see, miks lepingu nimetus ja tegelik tegevus võivad erineda. Sa tõstatad konkreetseid küsimusi vastutuse, andmetele juurdepääsu ja tulemuste tehnilise kontrolli kohta. Tehniliste otsuste tegemine Sa seostad riski kasutatud andmete, võetud meetmete ja asjakohase avalikustamisega. Mittetäieliku teabe, uuenduste ja tehnilise eskaleerimise jaoks on kavandatud arusaadavad üleandmised. Dokumentatsioon peab sisaldama ka töötaja vahetust.
Sinu õpitulemused
Klientide ja kontsernide tasandil eraldi nähtavaks tegemine. teha vahet välistel teenuseliikidel vastavalt tegelikule ülesandele. Siduda tehniline otsus, andmebaas ja vabastamine. koostada põhjendatud ümberkorralduskava koos kontrollitavate tulemustega.
Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.
KYC keskplatvorm, detsentraliseeritud kliendiotsus
Sinu harjutus
Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid
Su tööpäev
Planeeritud: 4 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.
Teadmised ja liigitus 90 minutit & Rakendamine 135 minutit Hindamine ja ülekanne 15 minutit
Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.
Auditi vorm
Sinu katsumus
See on hindamise oluline osa
Tasemed ja ülesanded lahus Väliste saavutuste õige klassifikatsioon Kontrollimine ja vabastamine
Katsetulemuste dokumenteerimine
Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.
Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Gruppenweite Anforderungen – Art. 16 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inanspruchnahme anderer Verpflichteter – Art. 48 Abs. 1 bis 4; Art. 49 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG