AMLR · Pangad · 1. etapp 5. etapp

AMLR pankadele: sissejuhatus

AMLR sisenemine klientide ja pangandustegevusesse

Sa sisestad AMLR panga olemasolevasse Saksamaa rahapesu ennetusse ning mõistad seost klientide kaasamise, ärimudeli ja pideva järelevalve vahel.

▪ Väljaõpe Saksamaale

Kavandatud koolitusaeg: 3 tundi
Lisakatse: Vabatahtlikud · +30 minutit
Osalemise järel: Osalemissertifikaat ja osalemissertifikaat Badge

Huvi kõnealuse koolituse vastu

Kontrollimisvõimaluse näitamine

Mittesiduv taotlus Timo WinkelbachLisakatset võib teha ainult taotluse korral.

Badgei tööstus · 1 täht märgib õppimise taset. See näide pilt ei ole isiklik tõend ja ei kinnita läbi viidud eksami.

Selle taseme koolitusvorm ja hind

Iseseisev veebikursus

29,95 €

ilma käibemaksuta osaleja ja kursuse kohta

Veebikoolitus otseülekandes

149 €

ilma käibemaksuta osaleja ja kursuse kohta

Tasemetel 1 ja 2 valid iseseisva õppe või otseülekandega koolituse. Tasemed 3–5 toimuvad veebis otseülekandena.

Veebieksam sisaldub hinnas

Kõigile hindadele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Otseülekandega koolituse hind sõltub tasemest ja kuupäevast ning kinnitatakse enne broneerimist.

Tasumine PayPali kaudu pärast sinu broneeringu kinnitamist.

Ajakohased koolitusmaterjalid

Osalemistunnistus ja digitaalne märk

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

12 kuud ligipääsu alates kursuse esimesest alustamisest

Iseseisva kursuse ajaandmed on suunavad ja sõltuvad sinu õpitempost.

Kasutame õppetööks kohandatud näidisjuhtumeid, mis käsitlevad tegelikke praktilisi küsimusi. Koolitusel ei anta individuaalset nõu pooleliolevate kliendiasjade kohta.

Kas see tase sobib sulle?

Kellele see koolitus mõeldud on?

Uued pangatöötajad ja klienditeeninduse töötajad, turg ja turujärjekord, millel on esimesed AMLi ülesanded.

Mida sa pidid tooma?

AMLR eelteadmisi ei ole vaja; kliendi baasteadmised ja tavapärased pangatooted on kasulikud.

Sinu konkreetne lisandväärtus

Sa saad ühise keele turu, turu ja vastavuse kohta. See võimaldab sul paremini käsitleda puuduvaid andmeid ja toetada uute protsesside ettevalmistamist, ilma et AMLR oleks enne nende üldist kohaldamist juba asjakohane üldstandard.

Sissejuhatus · Klientide kontroll Saksamaa ja tulevases Euroopa raamistikus

Sa tegeled sellega selles väljaõppes.

Euroopa raamistiku ühendamine
Sa võrdled Saksamaa lähtetaset tulevase AMLR katseraamistikuga. Jõustumise eristamine ja üldine kohaldamise kuupäev 10. Juulis 2027 harjutatakse kahel korral. Ettevalmistus ja tegelik rakendamine on selgelt lahus.
Kuidas mõista taotluse tausta
Sa annad taotlejale, tegutsevale esindajale ja tegelikule tulusaajale üle era- või ärikliendi juhtumi. Seejärel esitad küsimusi ärisuhete ja eeldatavate tegevuste kohta, et andmete kogumine oleks seotud pangategevusega.
Klientidevahelised kontaktid
Sa seostad lihtsa kliendiprofiili hilisemate maksetega. Harjutus eristab teadaolevaid fakte, usutavaid ootusi ja ebaselgeid erinevusi. Sa dokumenteerid, milline küsimus võiks vihjele tegelikult vastata ja millal on kasulik see üle anda.

Sinu õpitulemused

Eristada täna kehtivat audititaset ja tulevast AMLR rakendust.
Klientide rollid on arusaadavad.
Ärisuhte eesmärk ja eeldatav tegevus.
Avatud andmed edastatakse asjaomasele töötlejale.

Teadmistest juhtumipõhise lahenduseni.

Fiektiivne harjutus · Pangad

Uus klient, kellel on lubatud tegeleda välistehingutega

Piirkondlikud ettevõtted taotlevad kontot ja teatavad üksikutest maksetest teistest ELi riikidest. Taotluse esitab volitatud esindaja. Sa annad oma rollid ja tõstatad küsimusi ärimudeli ja konto kavandatud kasutamise kohta.

Keskendudes: klientide arusaamine, rollid ja majanduslik eesmärk.

Sinu harjutus

Sa tegeled kontotaotluse ja hilisema klienditeatega. Koostab lühikese kliendiprofiili, lisab konkreetseid küsimusi ja selgitab, miks hilisemat makset saab liigitada ainult olemasoleva teabe alusel.

Sinu töö tulemused ja osalemise tõendid

Arukas kliendikiri, mis sisaldab huvitatud isikuid, oodatavat tegevust ja avatud teavet.

Su tööpäev

Sa võid ette valmistada kliendiga peetavaid kõnesid ja anda teavet selgemalt turu ja siseauditite vahel. Koolitus näitab ka seda, miks andmete hoolikas kogumine on oluline edasise töötlemise jaoks.

Veebikoolitus otseülekandes

Plaanitud: 3 tundi koolitust, kasutades ruumi kasutamiseks.

Kavandatud koolitusaeg on 180 minutit. See hõlmab teadmiste edastamist, õppuste tegemist ja ühist hindamist. Pausi tuleb juurde. Need andmed on planeerimisväärtused; me hääletame enne koolitust.

Teadmised ja liigitus: 75 minutit
& Rakendamine: 90 minutit
Hindamine ja ülekanne: 15 minutit

Kui valid vabatahtliku eksami, siis tule. 30 minutit Seejärel on kavandatud koguaeg 3,5 tundi koos vaheaegadega.

Iseseisev veebikursus
Iseseisva kursuse ajaandmed on suunavad ja sõltuvad sinu õpitempost.

Lõpueksam on vabatahtlik ja toimub veebis. Üks eksamikatse ja üks korduseksam sisalduvad kursuse hinnas. Eksami aeg lisandub õppeajale.

Vabatahtlik lisavõimalus · plaanitud +30 minutit

Sa otsustad, kas teed veel ühe eksami.

Koolitus on võimalik ka ilma täiendava lõpliku eksami puudumata. Pärast koolituse lõpetamist saate osalemissertifikaadi ja Badgei osalemissertifikaadi. Eksami läbimise tõend nõuab vabatahtliku täiendava eksami edukat osalemist.

Auditi vorm

Valikuline toimivuskontroll: teadmiste kontroll ja põhjendatud kliendikiri.

Sinu katsumus

Leia uus kliendijuhtum ning selgitada seost kogutud teabe ja kavandatud pangandustegevuse vahel. Hindamine käsitleb tüüpiliseid puudujääke esindatuses, eesmärgis ja katseajas.

See on hindamise oluline osa

Õiguslik seisund
Rollid on korralikult eraldatud
Päring tehingu kohta

Katsetulemuste dokumenteerimine

Pärast koolituse läbimist saad osalemistunnistuse ja osalemise Badge’i taseme 1 kohta. Vabatahtliku eksami edukat sooritamist tõendab lisaks eksamitunnistus.

Täiendava eksamiga seotud küsimused

Osalemine ja eksamite tulemused jäävad äratuntavaks.

Isiklik tõend näitab selgelt, kas osalemine või läbi viidud vabatahtlik täiendav läbivaatamine on kinnitatud. Badge graafika näitab tööstusharu ja õppimise taset; see ei ole iseenesest tulemuslikkuse tõend.

Teave sertifikaadi ja Badgei kontrollimise kohta

Sinu märk näitab koolitussarja, tegevusala ja õppetaset. Koos isikliku tunnistusega saad läbitud täiendõppe elulookirjelduses või kutseprofiilis nähtavaks teha.

Lisateave tunnistuste ja märkide kohta →

Selle etapi õiguslik alus ja tehnilised allikad

Koolitus toimub järgmiste allikate abil. Nad aitavad õppuste ajal tehtud otsuseid põhjendada vastavate eeskirjadega.

Kas pankadel on huvi AMLR vastu?

Sinu kontaktisik Timo WinkelbachSa saad ta kätte e-postiga. info@eu-aml.com või eeltäidetud taotluse vormi kaudu.

Koolituse ettevalmistamine

See rida, sektor ja etapp on üle võetud ning taotlus ei ole siduv.

Vaata kõiki viit etappi pankades →