AMLR · Osiguranje · Razina 5 od 5

AMLR za osiguranje: složena provjera slučaja

Usklađenosti korisnika i isplate prema AMLR

Ti razvijaš obrazloženi položaj u pogledu teškog dokumenta o osiguranju u kojem se ne slažu povlastice, odricanje, ekonomski interesi i nepotpuni dokazi.

▪ Podrška za Njemačku

Planirano vrijeme osposobljavanja: 5 sati
Dodatna provjera: Dobrovoljno planirano +60 minuta
Nakon sudjelovanja: Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge

Zanimanje za to obrazovanje

Pogledaj opciju provjere

Neobvezujući zahtjev Timo Winkelbach. Dodatni ispit, samo na zahtjev.

Industrijska Badge · 5 zvijezda karakterizira razinu učenja. Ovaj primjer slika nije osobni dokaz i ne potvrđuje ispitivanje koje je prošlo.

Format i cijena ove razine

Online edukacija uživo

299 €

bez PDV-a po polazniku i tečaju

Ova se razina nudi kao online edukacija uživo.

Online ispit uključen u cijenu

Sve cijene su bez zakonskog PDV-a. Cijena edukacije uživo ovisi o razini i terminu te se potvrđuje prije rezervacije.

Plaćanje putem PayPala nakon potvrde rezervacije.

Aktualni edukacijski materijali

Potvrda o sudjelovanju i digitalna značka

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

Radimo s didaktički pripremljenim primjerima stvarnih pitanja iz prakse. Tijekom edukacije ne pružamo individualne savjete o tekućim predmetima klijenata.

Odgovara li ti ova razina?

Tko je zadužen za to?

Iskusni stručnjaci za usklađivanje, izvršitelji pranja novca i stručnjaci za zahtjevne slučajeve uspješnosti i ugovora.

Što si trebao donijeti?

Povećano znanje o provjeri osiguranja i iskustvo s potpunim dosjeima; preporučuje se znanje u skladu sa stupnjem 4.

Tvoja posebna vrijednost

Treniraš stručnu procjenu uz proturječne informacije i vremenski pritisak. To će ojačati tvoju sposobnost da budeš otvoren, pravni i mogući način postupanja i da ga tumačiš.

· Nedosljedni dokazi i prekogranične naknade

To je ono što ti radiš u ovom treningu.

Razlikujte zahtjeve, uloge i mogućnosti utjecaja
Rekonstruiraš policu s više promjena i prekograničnih transakcija. Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije: Različiti se dokumenti izračunavaju prema sadržaju, podrijetlu i vremenskom redoslijedu, a da se pritom ne dokaže vrijednost dokaza.
Sažimaj posebna pitanja
Ti istražuješ pravila AMLR o korisnicima, konstelacije PEP-a, povećane rizike i nedovršene mjere dubinske analize. U ovom slučaju, usporedit ćeš to s prvim njemačkim stanjem. Svaka usvojena iznimka ili dodatna mjera zahtijeva posebno obrazloženje.
Obrazloženje
Usprotivit ćeš se nekoliko opcija i označiti ključne činjenice. Razmatraju se moguća pitanja i ograničenja prijenosa informacija. Ako je to primjenjivo, službena sudska praksa provjerava se na njihovu stvarnu prirodu i prenosivost.

Ciljevi učenja

Ovlaštenje i gospodarski interesi diferenciraju.
Poštujte proturječne dokumente bez prenagljenja.
Posebni zahtjevi za ispitivanje povezani s izvorima.
Osnivanje odluke o protuargumentima i otvorenoj potrebi za razjašnjenjem.

Od znanja do rješenja slučaja.

Fiktivna vježba · osiguranje

Policajci i neobjašnjene povlastice

Policajci su bili promijenjeni i djelomično odbačeni. U pogledu predviđenog isplate postoji proturječna dokumentacija o korisniku; osoba koja je uključena ima stranu dozvolu i mogući PEP status. Ispitaj suparničke izjave i napravi valjanu odluku.

U središtu: Povlaštenje, prigovori na dokumente i metodološka procjena.

Tvoja vježba.

Napravite izjavu i objasnite koje dodatne informacije mogu promijeniti vaš položaj. Na stručnom razgovoru najprije zastupaš svoje rješenje, a zatim se suočiš s razumnom protupozicijom.

Tvoj rad i dokaz

Razlikuje se nacrt odluka s izvorima, alternativnim činjenicama, protuargumentima i posebnim potrebama za ispitivanjem.

Poveznica na tvoj radni dan

Možete razgovarati o teškim isplatama između performansi, pravnog odjela i usklađenosti. Metodologija će pomoći u očuvanju i obradi profesionalne nesigurnosti, a da se ne pretvara da je odgovor jasan.

Planirano: 5 sati treninga s prostorom za primjenu.

Planirano je samo 300 minuta obuke. Ona uključuje posredovanje u znanju, primjenu na praksi i zajedničku procjenu. Pauza. Podaci su vrijedni planiranja, a konkretan postupak moramo dogovoriti prije nego što ga naučimo.

& Poravnanje: 60 minuta
Vježba: 210 minuta
& Ocjena: 30 minuta

Ako izabereš dodatni ispit, dođi. 60 minuta Dodatno. Planirano vrijeme ispitivanja iznosi 6 sati, plus pauze.

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

Volonteri Dodatna opcija · planirano +60 minuta

Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.

Obrazovanje je također moguće bez dodatnog završnog ispitivanja. Nakon završetka vježbanja dobit ćete potvrdu o sudjelovanju i Badgeovu potvrdu o sudjelovanju. Dokaz o ispitivanju zahtijeva uspješno sudjelovanje u dobrovoljnom dodatnom ispitivanju.

Format provjere

Potencijalna provjera učinkovitosti: kompleksna degradacija i profesionalna obrana.

Tvoj zadatak na ispitu

Osnivaj svoj povlašteni pristup i najjaču alternativu. U analizi se razmatraju izjave tvojih izvora, postupanje s proturječnim činjenicama i razumljivost sljedećih koraka.

To je važno pri procjeni

Uloge i pravna pitanja
Protuargumenti
Izvori i potrebe za razjašnjenjem

Dokumentacija o rezultatima ispitivanja

Nakon završetka edukacije dobivaš potvrdu o sudjelovanju i Badge za sudjelovanje za razinu 5. Uspješno polaganje dobrovoljnog ispita dodatno se potvrđuje ispitnom potvrdom.

Traži dodatne ispite

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Osobni dokaz izričito pokazuje je li sudjelovanje ili prošla dobrovoljna dodatna ispitivanja potvrđena. Grafika Badgea pokazuje industriju i razinu učenja; ona sama po sebi nije dokaz učinkovitosti.

Informacije o certifikatu i Badgeovoj verifikaciji

Tvoja značka prikazuje seriju edukacija, djelatnost i razinu učenja. Zajedno s osobnom potvrdom možeš završeno usavršavanje prikazati u životopisu ili profesionalnom profilu.

Saznaj više o potvrdama i značkama →

Pravna osnova i izvori u ovoj fazi

Obrazovanje radi na sljedećim izvorima. One će pomoći u objašnjavanju odluka u slučaju vježbanja na temelju odgovarajućih pravila.

Zanimanje za AMLR za osiguranje: kompleksna provjera slučaja?

Vaš kontakt za zahtjev za obuku je Timo Winkelbach. Doći ćeš do njega putem e-maila info@eu-aml.com ili o unaprijed popunjenom zahtjevu.

Pripremite zahtjev za obuku

Red, industrija i razina se preuzimaju, zahtjev je neovisan.

Pogledaj svih pet koraka za osiguranje →