AMLR biztosítás esetén: összetett ejtőernyős vizsgálat
Tervezett képzési idő 5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +60 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
A követelések, a szerepek és a befolyások megkülönböztetése Újraépítesz egy biztosítást, több változtatással és határokon átnyúló fizetéssel. A szerződőket, a kedvezményezetteket, az átruházásra jogosult személyeket és a gazdaságilag érintett személyeket külön kell nyilvántartásba venni. A különböző dokumentumokat tartalom, eredet és időbeli sorrend szerint kell súlyozni, anélkül, hogy a bizonyítékok értékét előre meghatároznák. Különleges ellenőrzési kérdések egyesítése Megvizsgálod a kedvezményezettekre, a PEP-konstellációkra, a fokozott kockázatokra és a betarthatatlan gondosságra vonatkozó vonatkozó AMLR szabályokat. A jövőbeli mércét kifejezetten a német alaphelyzethez hasonlítod. Minden elfogadott kivételnek vagy kiegészítő intézkedésnek konkrét indokolást kell tartalmaznia. Egy határozott döntési javaslat kidolgozása Több lehetőséget is kínálsz a cselekvésre, és megnevezed az összes fontos tényt. A lehetséges jelentéstételi kérdéseket és az információátadás korlátait külön kell megvizsgálni. A hivatalos ítélkezési gyakorlatot - amennyiben rendelkezésre áll - meg kell vizsgálni annak tényleges tárgya és hordozhatósága tekintetében.
A tanulási céljaid
a kedvezményezettek és a gazdasági érdekek megkülönböztetése. Elhamarkodottan értékeljük az ellenszenves dokumentumokat. Különleges ellenőrzési követelmények összekapcsolása. Meg kell indokolni a határozatot, amely ellenérveket tartalmaz, és amely tisztázásra szorul.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Lemondott biztosítás és tisztázatlan előny
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 60 perc Gyakorlat 210 perc Értékelés 30 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
Külön szerepek és jogi kérdések Gondosan értékeld az ellenérveket Átlátható források és pontosítások
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2