AMLR biztosítás esetén: gyakorlat és esetmegoldás
Tervezett képzési idő 4,5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +45 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
Az eredeti ügy véglegesítése Kérelem, hozzájárulás, a kedvezményezett meghatározása és az első bizonyíték. A szerepeket és a gazdasági célt dokumentálni kell. A német kiindulási helyzettel való külön összehasonlítás azt mutatja, hogy a jövőbeli AMLR-folyamattal kapcsolatban milyen kérdéseket kell másképp vagy pontosabban előkészíteni. A módosítások vizsgálata A járulékfizetést harmadik személy végzi; ezt követően a kifizetés idő előtti megszüntetése és egy új kifizetési számla iránti kérelem. Több lehetséges magyarázatot dolgozol ki, célzott kérdéseket teszel fel, és a kapott válaszokat az érintett megállapításokhoz rendeled. A teljes eredmény dokumentálása Frissítsd az érintetteket, és rögzítsd, hogy melyek azok a kérdések, amelyek tisztázódtak, és milyen további lépések maradnak nyitva. Az értékelés figyelembe veszi a meg nem felelés eseteit is. A szerződés felmondása nem tekinthető a szakmai vizsgálat helyettesítésének.
A tanulási céljaid
Több szakaszból álló biztosítást kell ellenőrizni. A harmadik felek által teljesített kifizetések és a módosítás iránti kérelmek vizsgálata. Az új válaszok érthetőek a meglévő megállapításokra vonatkozóan. A további feldolgozás előtt világos átadást kell készíteni.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Egyösszegű hozzájárulás, korábbi visszaváltás és egy másik számla
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 4,5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 60 perc Gyakorlat 180 perc Értékelés 30 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
A kronológiát teljes mértékben figyelembe véve Egyenes szerepek és közepes kapcsolatok Az eredmény igazoló dokumentumokból származik
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2