AMLR draudimo atveju: sudėtingas atvejis
Planuojamas mokymo laikas 5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +60 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Išskirti reikalavimus, vaidmenis ir įtaką Tu rekonstruoji polisą su keliais pakeitimais ir tarpvalstybiniais aspektais. Draudėjai, naudos gavėjai, perleidėjai ir ekonomiškai susiję asmenys registruojami atskirai. Skirtingi dokumentai vertinami pagal jų turinį, kilmę ir eilės tvarką, nenurodant jų įrodomosios vertės. Sujungti specialius egzaminus Tu tikrini atitinkamas AMLR taisykles, susijusias su naudos gavėjais, PEP sistemomis, padidėjusia rizika ir neįgyvendinamomis atsargumo priemonėmis. Ateities mastelį aiškiai palygini su Vokietijos pradine padėtimi. Kiekviena priimta išimtis ar papildoma priemonė turi būti aiškiai pagrįsta. Sukurti tvirtą sprendimo šabloną Tu pasiūlai keletą veiksmų variantų ir nurodai svarbiausius faktus. Galimi pranešimo klausimai ir informacijos perdavimo apribojimai nagrinėjami atskirai. Atitinkami oficialūs sprendimai nagrinėjami atsižvelgiant į jų faktinį dalyką ir galimą perkėlimą, jei toks yra.
Tavo mokymosi tikslai
Palaikymas ir ekonominiai interesai yra skirtingi. Vertinti prieštaringus dokumentus neskubant. Specialūs bandymo reikalavimai susiejami atsižvelgiant į šaltinį. Pagrįskite savo sprendimą ir pateikite paneigiančių argumentų.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Perleistas turtas ir nepaaiškintas pranašumas
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 5 valandos mokymo. Su erdve naudoti.
Žinios 60 min. Pratimai ir programa 210 min. Įvertinimas ir perdavimas 30 minučių
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Vaidmenys ir teisiniai klausimai atskirai Kruopščiai apsvarstykite argumentus Skaidrūs šaltiniai ir paaiškinimai
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2