AMLR · Assigurazzjoni · Livell 5 minn 5

AMLR għall-assigurazzjoni: ittestjar kumpless tal-każ

Il-fatturi kumplessi tal-benefiċjarju u tal-ħlas skont AMLR

Mhuwiex ċar li għandek pożizzjoni motivata f'dokument tal-assigurazzjoni diffiċli, fejn il-vantaġġ, iċ-ċessjoni, l-interessi ekonomiċi u l-evidenza mhux kompluta.

ta' taħriġ għall-Ġermanja

Ħin ta' taħriġ ippjanat: 5 sigħat
It-test addizzjonali: Volontarji · ippjanat +60 minuta
Wara l-parteċipazzjoni: Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni

Interess f'dan it-taħriġ

L-għażla tal-verifika

Talba mhux obbligatorja Timo Winkelbach. Inti tagħżel biss li tagħmel dan.

Badge Industrija · 5 stilel tikkaratterizza l-livell ta 'tagħlim. Dan l - eżempju taʼ l - istampa m'huwiex prova persunali u ma jikkonfermax li għadda minn eżami.

Il-format u l-prezz ta’ dan il-livell

Taħriġ dirett online

299 €

nett għal kull parteċipant u kors

Dan il-livell jiġi offrut bħala taħriġ dirett online.

L-eżami online huwa inkluż fil-prezz

Il-prezzijiet kollha huma mingħajr il-VAT applikabbli skont il-liġi. Il-prezz tat-taħriġ dirett jiddependi mil-livell u d-data u jiġi kkonfermat qabel il-prenotazzjoni.

Ħlas permezz ta’ PayPal wara l-konferma tal-prenotazzjoni tiegħek.

Materjal ta’ taħriġ aġġornat

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge diġitali

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

Huwa dan il - pass xieraq għalik?

Għal min huwa maħsub it-taħriġ?

L-esperti tal-konformità esperjenzati, l-uffiċjali tal-ħasil tal-flus u l-professjonisti fil-qasam tal-prestazzjoni u tal-kuntratti.

X'għandek tagħmel?

għarfien imsaħħaħ tal-awditjar u esperjenza ta' każijiet kompluti; l-għarfien rakkomandat skont il-Livell 4.

Valur miżjud reali

Tgħallem il-valutazzjoni teknika permezz ta' informazzjoni li tmur kontra l-liġi u l-pressjoni tal-ħlas. Dan isaħħaħ il-kapaċità tiegħek li twarrab u turi b'mod ċar il-fatti, il-klassifikazzjoni legali u l-mezzi possibbli ta' azzjoni.

It-test kumpless tal-każ · l-evidenza inkontestabbli u l-effetti transkonfinali

Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.

L-indirizzar tal-pretensjonijiet, ir-rwoli u l-influwenza
Inti rikonsulta pulizija b'diversi bidliet u implikazzjonijiet transkonfinali. Id-detenturi tal-poloz, il-benefiċjarji, il-benefiċjarji u l-persuni li jieħdu sehem f'attivitajiet ekonomiċi għandhom jiġu rrappurtati separatament. Id-dokumenti differenti għandhom jiġu ppeżati skont il-kontenut, l-oriġini u l-ordni taż-żmien mingħajr ma jiġi antiċipat il-valur tal-evidenza.
Iġbor il-kwistjonijiet speċifiċi
Inti qed tfittex ir-regoli rilevanti tal-AMLR dwar il-benefiċjarji, il-kostellazzjonijiet tal-PEP, iż-żieda fir-riskju u l-miżuri ta' diliġenza dovuta li ma jistgħux jintlaħqu. L-iskala tal-ġejjieni se titqabbel b'mod espliċitu mal-livell bażiku Ġermaniż. Kull deroga jew miżura addizzjonali adottata teħtieġ ġustifikazzjoni konkreta.
Il-formulazzjoni ta' deċiżjoni b'saħħitha
Qed tieħu diversi għażliet ta' politika u qed ikollok il-fatti ewlenin. It-talbiet possibbli għar-rappurtar u l-limiti tat-trażmissjoni tal-informazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati separatament. Il-ġurisprudenza uffiċjali għandha tiġi eżaminata għas-suġġett attwali tagħha u t-trasferibbiltà tagħha, fejn disponibbli.

L-għanijiet tiegħek

l-interessi ekonomiċi huma differenti.
Id-dokumenti ta' nuqqas ta' qbil għandhom jiġu evalwati mingħajr iffissar minn qabel.
Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ittestjar għandhom ikunu relatati mas-sors.
Ir-raġunijiet għal deċiżjoni b'argumenti kontradittorji u l-ħtieġa għal kjarifika.

Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.

Każ ta' eżerċizzju fittizju · Assigurazzjoni

Politika ta' ħruġ u benefiċċju mhux spjegat

Police ġiet emendata diversi drabi u xi wħud minnhom twarrbet. Fir-rigward tal-ħlas previst, hemm dokumenti li ma jaqblux dwar il-benefiċjarju u li fihom parti interessata għandha rabta internazzjonali u status PEP possibbli. Teżamina d-dikjarazzjonijiet li jikkompetu magħhom u tipprovdi abbozz ta' deċiżjoni motivata.

L-enfasi hija fuq: Il-promozzjoni, l-inkonsistenza mad-dokumenti u l-ibbilanċjar metodoloġiku.

L-eżerċizzju tiegħek

Agħti opinjoni u spjega liema informazzjoni addizzjonali tista' tbiddel il-pożizzjoni tiegħek. L - ewwel, waqt li tkun qed tiltaqaʼ max - Xhieda taʼ Ġeħova, int se tieħu ħsieb is - soluzzjoni tiegħek.

Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni

L-abbozz ta' deċiżjoni differenzjat b'sorsi, b'alternattivi fattwali, b'argumenti kontradittorji u b'aktar ħtieġa għall-eżami.

Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek

Tista' tiddiskuti kwistjonijiet diffiċli ta' ħlas b'mod aktar strutturat bejn il-prestazzjoni, id-dipartiment legali u l-konformità. Il-metodu jgħin biex tinżamm l-inċertezza teknika u biex tiġi indirizzata b'mod immirat mingħajr ma jkun hemm ambigwità fir-rispons.

Ppjanat: 5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-applikazzjoni.

Il-ħin ta' taħriġ ippjanat huwa ta' 300 minuta. Dan jinkludi t-tixrid tal-għarfien, l-applikazzjoni fil-każ ta' eżerċizzju u l-analiżi konġunta. Qed jiżdiedu l - pawżi. L-informazzjoni hija l-valuri tal-ippjanar; aħna nikkoordinaw il-proċess qabel it-taħriġ.

Għarfien u klassifikazzjoni: 60 minuta
Eżerċizzji u applikazzjoni: 210 minuta
L-analiżi u t-trasferiment: 30 minuta

Meta tagħżel l - artiklu li jmiss 60 minuta Il-ħin totali ppjanat għat-test għandu jkun ta' 6 sigħat, flimkien ma' pawżi.

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

L-għażla volontarja · ppjanata +60 minuta

Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.

It-taħriġ huwa possibbli wkoll mingħajr eżami finali addizzjonali. Wara li tlesti t-taħriġ tiegħek inti ser tirċievi ċertifikat ta 'parteċipazzjoni u Badge ta' parteċipazzjoni. Prova li wieħed jgħaddi minn eżami teħtieġ parteċipazzjoni b'suċċess fl-eżami supplimentari volontarju.

Format tat-test

Il-verifika tal-prestazzjoni fakultattiva: il-kumplessità tal-każ u d-difiża teknika.

Ir-rwol tiegħek

Spjega l-metodu preferut tiegħek u l-aktar alternattiva importanti. L-analiżi tiddiskuti l-qawwa tas-sorsi tiegħek, it-trattament ta' fatti li ma jaqblux u l-fehim tal-passi li jmiss.

L-evalwazzjoni għandha:

Ir-rwoli u l-kwistjonijiet legali
Apprezzament bir-reqqa
Is-sorsi u l-ħtieġa ta' kjarifika

Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar

Wara li tlesti t-taħriġ, tirċievi ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u Badge ta’ parteċipazzjoni tal-livell 5. Jekk tgħaddi mill-eżami fakultattiv, dan jiġi dokumentat ukoll b’ċertifikat tal-eżami.

It-taħriġ b'eżami addizzjonali

Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.

Il-prova personali tindika b'mod espliċitu jekk il-parteċipazzjoni jew eżami supplimentari volontarju li jkun għadda huwiex ikkonfermat. Il-grafika tal-Badge turi l-industrija u l-livell ta' tagħlim; fiha nnifisha mhijiex prova tal-prestazzjoni.

Informazzjoni dwar iċ-ċertifikat u l-verifika tal-Badge →

Il-badge tiegħek juri s-serje ta’ taħriġ, is-settur u l-livell ta’ tagħlim. Flimkien maċ-ċertifikat personali, tista’ turi t-taħriġ li lestejt fis-CV jew fil-profil professjonali tiegħek.

Sir af aktar dwar iċ-ċertifikati u l-badges →

Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert

It-taħriġ jaħdem mas-sorsi li ġejjin. Huma għandhom jgħinu biex jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet fil-każ ta' eżerċizzju fuq il-bażi tar-regoli rilevanti.

Interess f'AMLR għall-assigurazzjoni: eżami kumpless tal-każ?

Il-persuna ta' kuntatt għat-taħriġ: Timo WinkelbachTista' tikkuntattjah permezz tal-posta elettronika. info@eu-aml.com jew permezz tal-formola ta' talba mimlija minn qabel.

Tħejjija għat-taħriġ

Is-serje, l-industrija u l-livell huma aċċettati u t-talba mhix obbligatorja.

Ara l-ħames livelli kollha ta' assigurazzjoni →