AMLR pentru asigurare: Test de caz complex
Timp planificat de formare 5 ore Încercarea suplimentară Voluntară · Plănuit +60 minute După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Reclamaţii, roluri şi influenţe Reconstituiți o politică cu mai multe schimbări și referințe transfrontaliere. Titularii de polițe, beneficiarii, beneficiarii și persoanele implicate din punct de vedere economic se înregistrează separat. Diferite documente sunt ponderate în funcție de conținut, origine și ordine cronologică, fără a aduce atingere valorii dovezilor lor. Combină întrebările specifice de examinare Veți investiga normele AMLR relevante privind beneficiarii, constelațiile PEP, riscurile sporite și măsurile de precauție neîmplinite. Compari în mod explicit standardul viitor cu punctul de plecare german. Orice excepție sau măsură suplimentară adoptată necesită o justificare specifică. Formularea unui model de decizie fiabil Te confrunţi cu mai multe opţiuni de acţiune şi numeşti faptele decisive. Posibilele întrebări de raportare și limite ale difuzării informațiilor sunt luate în considerare separat. Jurisprudența oficială corespunzătoare se examinează pentru obiectul și portabilitatea efectivă, dacă acestea sunt disponibile.
Obiectivele tale de învăţare
Acesta este cazul Regatului Unit și al Regatului Unit. Documente de incoerenţă fără definiţie preventivă. Cerințe speciale de încercare referitoare la surse. O decizie cu contraargumente și nevoia deschisă de clarificare.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Politica ulterioară și avantajul inexplicabil
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 60 minute Exerciții și aplicații 210 minute Evaluare și transfer 30 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Roluri și aspecte juridice separat Contraargumente apreciate cu atentie Surse și necesitatea unei clarificări transparente
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2