AMLR pentru asigurare: Practică și soluție de caz
Timp planificat de formare 4. 5 ore Încercarea suplimentară Voluntar · planificat +45 minute După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Stabilirea fișierului original într-un mod coerent Veți primi cererea, informații privind contribuția, determinarea beneficiarului și dovada inițială. Rolurile și scopul economic sunt documentate. O comparație separată cu scenariul german arată care întrebări trebuie să fie pregătite diferit sau mai precis pentru viitorul proces AMLR. Investigați modificările legate de O plată a contribuției provine de la o terță parte; ulterior, se solicită încheierea anticipată și un nou cont de plăți. Developați câteva explicații posibile, selectați întrebări specifice și atribuiți răspunsurile la constatările respective. Documentarea unui rezultat complet Actualizați imaginea de ansamblu a părților interesate și stabiliți care puncte au fost clarificate și care sunt pașii următori care rămân deschisi. Evaluarea consideră, de asemenea, că măsurile de precauție nu pot fi îndeplinite. O simplă încetare a contractului nu este considerată un substitut al unei examinări tehnice.
Obiectivele tale de învăţare
Verificați în mod constant o politică pe mai multe etape de prelucrare. examinează plățile efectuate de terți și cererile de modificări în legătură cu acestea. Noi răspunsuri pot fi înțelese pentru a se referi la constatările existente. Creați o predare clară înainte de prelucrare ulterioară.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Contribuția unică, răscumpărarea anticipată și un alt cont
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 4.5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 60 minute Exerciții și aplicații 180 de minute Evaluare și transfer 30 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Cronologie pe deplin luată în considerare Roluri și relații de mijloc în mod constant Rezultat rezultat din documentele justificative
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2