AMLR · Försäkringar · Nivå 5 i 5

AMLR för försäkring: Komplex falltestning

Beskriv komplexa stöd- och utbetalningskonstellationer enligt AMLR

Ni utvecklar en välgrundad ståndpunkt om ett svårt försäkringsregister där förmån, uppdrag, ekonomiska intressen och ofullständiga bevis inte helt klart passar ihop.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 5 timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +60 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 5 stjärnor kännetecknar nivån av lärande. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Lärarledd liveutbildning online

299 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Denna nivå erbjuds som liveutbildning online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Erfarna efterlevnadsspecialister, pengatvättare och experter i krävande prestations- och kontraktsärenden.

Vilka förkunskaper behöver du?

Fördjupade kunskaper om försäkringsrevisionen och erfarenhet av kompletta ärenderegister; kunskap rekommenderas enligt nivå 4.

Ditt konkreta mervärde

Du utbildar den professionella bedömningen under motsägelsefull information och tidspress att betala. Detta stärker din förmåga att urskilja och representera öppna fakta, juridisk klassificering och möjliga handlingsvägar.

Komplex prövning av ärenden · Inkonsekvent bevisföring och gränsöverskridande ersättning

Det är vad du jobbar med.

Särskiljande påståenden, roller och inflytande
Du rekonstruerar en policy med flera förändringar och gränsöverskridande referenser. Försäkringstagare, förmånstagare, upphandlande och ekonomiskt involverade personer ska registreras separat. Olika dokument viktas efter innehåll, ursprung och kronologisk ordning utan att deras bevisvärde föregripers.
Sammanfoga särskilda frågor
Du kommer att undersöka relevanta AMLR regler för mottagare, PEP konstellationer, ökade risker och icke-uppfyllbara åtgärder due diligence. Du jämför uttryckligen den framtida standarden med den tyska utgångspunkten. Eventuella undantag eller ytterligare åtgärder som vidtagits kräver en särskild motivering.
Formulera en tillförlitlig beslutsmall
Du står inför flera handlingsalternativ och nämner avgörande fakta. Eventuella rapporteringsfrågor och begränsningar av informationsspridningen beaktas separat. En lämplig officiell rättspraxis skall undersökas för dess faktiska innehåll och överförbarhet, om sådan finns.

Dina inlärningsmål

Fördelar och ekonomiska intressen är olika.
Inkonsekventa dokument utan förebyggande definition.
Särskilda provningskrav för källor.
Ett beslut med motargument och ett öppet behov av förtydligande.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Ficional praxis fall · Försäkring

Efterföljande politik och oförklarad fördel

En politik har ändrats flera gånger och har delvis förfallit. Det finns motstridiga handlingar om mottagaren för den avsedda betalningen; en person som är inblandad har en utländsk referens och en eventuell PEP-status. Ni granskar de konkurrerande uttalandena och utarbetar ett motiverat förslag till beslut.

I fokus: Förespråka, dokumentera motsägelser och metodisk behandling.

Din träning

Skapa en balanserande anteckning och förklara vilken ytterligare information som kan ändra din position. I den tekniska diskussionen representerar du först din lösning och sedan tar du itu med en rimlig motposition.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

Ett differentierat beslutsförslag med källor, alternativa fakta, motargument och konkreta ytterligare kontrollkrav.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Du kan diskutera svåra betalningsfrågor mer strukturerade mellan prestanda, juridisk avdelning och efterlevnad. Metoden hjälper till att hålla den tekniska osäkerheten synlig och bearbeta den på ett målinriktat sätt utan att låtsas ha ett tydligt svar.

Planerad: 5 timmars träning.

Den planerade träningstiden är 300 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 60 minuter
Övning: 210 minuter
Utvärdering och överföring: 30 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 60 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 6 timmar, plus raster.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +60 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfritt prestandatest: Komplex fallbedömning och professionellt försvar.

Din examensuppgift

Bevisa ditt föredragna tillvägagångssätt och det starkaste alternativet. Utvärderingen kommer att diskutera betydelsen av era källor, behandlingen av motstridiga fakta och spårbarheten av nästa steg.

Detta är vad utvärderingen beror på.

Roller och juridiska frågor
Motargumenten uppskattades noggrant
Källor och behov av tydlighet

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 5. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för försäkring: Komplex falltestning?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för försäkring →