GwG do bhainc: athbhreithniú casta ar chásanna
Am oiliúna pleanáilte 5 uair Tástáil bhreise · Pleanáilte +60 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Anailís a dhéanamh ar íocaíocht agus ar struchtúir rialaithe Foirm tú caidreamh idir custaiméirí, cuideachtaí agus páirtithe íocaíochta agus na doiciméid atá ann cheana a shannadh dóibh. Scarann an cleachtadh faisnéis rialaithe iarbhír ó naisc ainm ach ní bhíonn ach agus scrúdaíonn sé comhthéacs eacnamaíoch na n-idirbheart i ndiaidh a chéile. Seiceáil mínithe agus foinsí i gcoinne a chéile Cuireann tú ráiteas gnó i gcomparáid le faisnéis choimhlinte agus cuardaigh foinsí oifigiúla cuí chomh maith le cásdlí atá ar fáil. Agus é sin á dhéanamh agat, seiceáil an n-oireann an cás comparáideach go hoibiachtúil agus a bhfuil boinn tuisceana le bunú don aistriú. Foirmliú seasamh foriomlán réasúnaithe Soláthraíonn tú tuairim go gcomhcheanglaíonn torthaí aonair, toimhdí riosca agus ceist tuairiscithe ar bhealach difreáilte. Déantar imscrúdú sa mheastóireacht ar fhrith-argóintí, neamhchinnteacht atá fágtha agus iarmhairtí féideartha le haghaidh monatóireachta leanúnaí; cuirtear cúiseanna intuigthe in ionad breithiúnais ghinearálta.
Do spriocanna foghlama
I gcás Ballstáit, féadfaidh Ballstát a cheangal go mbeidh Ballstát in ann faisnéis a sholáthar ar a chuntais féin. Míniú gnó agus fíricí fianaise go comhsheasmhach. Smaoinigh ar fhrith-argóintí agus ar chásdlí iomchuí le haghaidh ualaigh. Chun measúnú foriomlán teoranta a fhoirmliú le soiléiriú breise.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Trádáil inchreidte agus atreoruithe gan mhíniú
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 60 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 210 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 30 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Struchtúir agus fianaise arna meas go beacht Frithsheasmhacht agus foinsí arna measúnú ar bhealach inbhuanaithe Toradh foriomlán lena n-áirítear teorainneacha inrianaithe
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2