GwG do bhainc: réiteach cleachtas agus cás
Am oiliúna pleanáilte 4.5 Uaire Tástáil bhreise · Pleanáilte +45 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Ordú comhad do chustaiméirí agus stoc faisnéise Gheobhaidh tú próifíl chustaiméirí, doiciméid rannpháirtíochta, gluaiseachtaí cuntais agus fógra inmheánach. Ó seo a fhorbairt tú plean iniúchóireachta a bhaineann le cásanna, an fhaisnéis atá ar fáil a shannadh do na ceisteanna agus a chinneadh cén t-aiseolas is gá ó réimsí baincéireachta eile. Freagraí agus íocaíochtaí nua a chomhtháthú Déanann freagairt do chustaiméirí, doiciméid seachadta agus gluaiseachtaí cuntas breise na fíricí a chomhlánú. Seiceálfaidh tú na teistiméireachtaí a mhínítear, a fhanann ar oscailt agus a eascraíonn as an gceist nua; déantar na hathruithe a dhoiciméadú le tagairt d'am agus dá mbonn faisnéise faoi seach. Socraigh toradh agus tuilleadh monatóireachta Tugann tú le chéile imscrúdú, aicmiú riosca agus athbhreithniú tuairiscithe ar leith i ndoiciméadú intuigthe. Measann an mheastóireacht inbhuanaitheacht an fhírinnithe, na freagrachtaí soiléire agus aistriú intuigthe pointí oscailte i monatóireacht bhreise do chustaiméirí.
Do spriocanna foghlama
Ceangail próifíl chustaiméirí, geallsealbhóirí agus sonraí idirbhirt i gcomhad. Meastóireacht a dhéanamh ar aiseolas ó fhoirne éagsúla ar bhealach intuigthe. Cuir athruithe sa chás san áireamh le linn na tástála. Torthaí ar ais agus tascanna le haghaidh tuilleadh monatóireachta.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Próifíl do chustaiméirí, cruthúnas nua seachadta agus íocaíochtaí breise
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 4.5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 60 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 180 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 30 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Doiciméadacht agus treoracha a chumascadh go hiomlán Athluachálacha atá doiciméadaithe ar bhealach intuigthe Cúraimí toraidh agus leantacha a bhfuil údar cuí leo
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2