GwG do bhainc: Gairmiúil
Am oiliúna pleanáilte 4 uair Tástáil bhreise · Pleanáilte +45 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Meastóireacht a dhéanamh ar thásca éagsúla ar leithligh Tá tú ag obair ar chothromóid ainm PEP féideartha, nasc gnó doiléir, agus íocaíochtaí neamhghnácha. An Chéad sheiceáil tú an sannadh aitheantais agus bonn fíriciúil gach clue; ansin tú a scrúdú a bhrí sa phictiúr foriomlán ar an gcaidreamh custaiméara. Cúis le gníomh domhain Tá tú a shannadh saintréithe cásanna ar leith le fíricí roghnaithe de † 15 GwG agus imscrúduithe cuí breise a fhorbairt. Caitear le foinse maoinithe, toilithe agus déine an mhonatóireachta mar shaincheisteanna ar leithligh agus nasctha leis na coinníollacha faoi seach. Tuairisciú agus cumarsáid a ullmhú Seiceáil tú na réamhriachtanais le haghaidh frith-argóintí teachtaireacht agus doiciméad féideartha chomh maith le bearnaí faisnéise. Cuireann togra le haghaidh cinneadh le chéile toradh, freagracht agus na chéad chéimeanna eile; scrúdaítear teagmhálacha do chustaiméirí pleanáilte freisin sa chosc ábhartha ar roinnt faisnéise.
Do spriocanna foghlama
Chun amas cuardaigh a shannadh i gceart do dhuine roimh a n-úsáid. Díorthaítear bearta diana ó stoic fhiachais riosca ar leith. Chun idirdhealú a dhéanamh idir measúnú riosca agus fíorú tuairiscithe. Cruthaigh teimpléid chinnidh, lena n-áirítear saincheisteanna cumarsáide.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Custaiméir Cuideachta le roinnt leideanna unexplained
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 4 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 90 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 135 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 15 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Is féidir nótaí a shannadh agus a ualú Bearta agus fíorú tuairiscithe ar leithligh Cinneadh agus cumarsáid a bhfuil údar cuí leo
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2