GwG pro právníky: Úvod
Plánovaná doba výcviku 3 hodiny Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +30 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Činnost a odpovědnost Porovnáváš krátké popisy zakázek z obchodního zastoupení, poradenství a nákupu. Na základě zákonného katalogu činností si pamatuješ, jaké skutečné informace pro zařazení chybí a proč samotné profesní označení nenahrazuje konkrétní zkoušku. Zákazník a zúčastněná strana Pracuješ s fiktivní smlouvou o zastoupení, plnou mocí a výpisem z rejstříku. Rozlišuješ objednatele, jednající osobu a skutečného majitele a uspořádáváš první otázky týkající se shromažďování a ověřování údajů. Důvěrnost a řádné předávání informací Odlišuješ se od posuzování povinností povinných osob v otázkách mlčenlivosti a možné oznamovací povinnosti. Jednoduchý soudní příklad ukazuje, které body jsou interně objasněny a jak jsou uvedeny informace a otevřené otázky.
Tvé cíle
Zařadit konkrétní úkol do katalogu činností GwG. Rozlište se mezi klientem, zástupcem a ekonomicky způsobilými osobami. Oddělit získané informace od ověřených údajů ve spisu. Důvěrnost a otázky týkající se podávání zpráv jsou považovány za samostatné body auditu.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Nakupování s cizím příjemcem
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 3 hodiny školení, s prostorem pro použití.
Rozpis znalostí 75 minut Procvičování 90 minut Vyhodnocení a převod 15 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Seznam činností hodnocený případem Pochopitelně oddělené role Informace a odpovědnost
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1