GwG pro právníky: pokročilý
Plánovaná doba výcviku 3, 5 hodin Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +30 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Vlastnictví a kontrola Nakreslíš vícestupňovou strukturu společnosti na základě záznamů a informací o klientech. Cvičení spojuje zkoušku s tím, zda jsou informace úplné, aktuální a ověřitelné vhodnými dokumenty. Porovnat účel a způsob platby Porovnáváš pověřenou činnost, účel transakce a plánovaný způsob platby. Různé plátce nebo zprostředkovatelské společnosti budou zkoumány na základě možných vysvětlení; z každé zbývající mezery vyvstává konkrétní otázka související s případem. Doklady o rozsahu zkoušek Porovnáváš obecné, zjednodušené a zesílené povinnosti týkající se péče o vybrané osoby. Pokud jde o cvičení, vysvětluješ zvažovaná opatření a zaznamenáš, jaká rizika nebo důkazy pro konečné zařazení stále chybí.
Tvé cíle
sloučit údaje o vlastnictví a kontrole z několika dokumentů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozporům mezi mandátem a způsobem platby. Porovnejte podmínky náležité péče s původním textem. Otázky a posouzení rizik musí být v jasném prohlášení.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Platba kupní ceny z jiné společnosti
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 3,5 hodiny školení s prostorem pro aplikaci.
Rozpis znalostí 90 minut Procvičování 105 minut Vyhodnocení a převod 15 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Ovládání podle zdroje Opatření spojená s konkrétními riziky Otázky jsou formulovány přesně a upřednostňovány
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1