GwG pro právníky:
Plánovaná doba výcviku 4 hodiny Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +45 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Informace a kontext pro pověření Nařizuješ informace o tom, kdy, kým a v souvislosti s jakou činností byli známi. Před posouzením případné výjimky nebo dalšího opatření se podíváte na význam tohoto zařazení. Oznamovací zkouška s výjimkami a omezeními Vypracováváš § 43 odst. 1 a 2 GwG na původním textu a specifikuješ otázky týkající se povinné osoby. V případě, že se jedná o případovou variantu, zkoumáte další skutečnost, která mění právní přezkum, a proto je nutné zdokumentovat přesné znalosti. Komunikace a návrh rozhodnutí Zkoumáš zákaz předávání informací a zákonné výjimky podle plánovaného obsahu konverzace. Poté vytvoříš návrh rozhodnutí s možnostmi jednání, odpovědností a otevřenými otázkami; vysvětlení ukazuje mezery v odůvodnění.
Tvé cíle
Přiřadit informace v rámci smíšeného mandátu. Prověřovat základní údaje, výjimky a výjimky zvlášť. Prověřte plánované předávání informací v příslušném právním rámci. Vypracovat stanovisko k rozhodnutí s jasnými omezeními hodnocení.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Nové informace krátce před provedením
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 4 hodiny školení s prostorem pro použití.
Rozpis znalostí 90 minut Procvičování 135 minut Vyhodnocení a převod 15 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Fakta a výjimky jsou zcela oddělené Znalosti a informace jsou zdokumentovány Zohledňuje se hranice komunikace související s případy
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1