GwG pro právníky: praxe a řešení případů
Plánovaná doba výcviku 4, 5 hodin Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +45 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Pověřovací akt Dostaneš smlouvu o mandátu, dokumenty z rejstříku, plnou moc a platební plán. Nejprve určíš svěřené činnosti a vytvoříš plán auditu, který sloučí existující informace, potřebné důkazy a otevřené pravomoci pro tým advokátů. Hodnocení změn v průběhu Nová finanční společnost a změněný platební příkaz mění situaci. Zapracuješ na údajích chronologicky, prověřuješ příslušná hodnocení a dokumentuješ, které dosavadní výsledky zůstávají udržitelné a které je třeba znovu prozkoumat. Závěrečná poznámka a předání Shromažďuješ otázky týkající se péče, hlášení a komunikace ve zprávě o výsledcích, aniž bys směšoval jejich rozdílné podmínky. Vyhodnocení se rovněž zabývá vysledovatelností pro jiného právníka a úplností souvisejících dokumentů.
Tvé cíle
Propojit vztah k činnosti a audit zúčastněných stran v rámci jednoho souboru. Přiřadit nové údaje o financování k příslušným krokům. Vypracovat chronologický a zdrojový dokument rozhodnutí. Předat zbývající úkoly s odůvodněním.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Nakupování podniků se změněným financováním
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 4,5 hodin školení s prostorem pro aplikaci.
Rozpis znalostí 60 minut Procvičování 180 minut Vyhodnocení a převod 30 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Zkušební dráha v plném rozsahu a podle pověření Zpracovává se srozumitelně Výsledek a odpovědnost jsou srozumitelné
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1