GwG for advokater: introduktion
Planlagt træningstid 3 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +30 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Aktivitet og forpligtelser Du sammenligner korte ordrebeskrivelser fra procesrepræsentation, selskabsrådgivning og virksomhedskøb. På grundlag af den juridiske liste over aktiviteter kan du finde ud af hvilke faktiske oplysninger der mangler for at blive klassificeret, og hvorfor titlen ikke i sig selv erstatter den konkrete prøve. Candant og parter Du arbejder med en fiktiv aftale om et klientopdrag, en fuldmagt og et registerudtræk. Du skelner mellem opdragsgiveren, den person, der handler, og den reelle ejer og strukturerer de første spørgsmål om indsamling og kontrol af oplysninger. Fortrolighed og velordnet videregivelse Du skelner mellem en undersøgelse af, om der er tale om en retlig tavshedspligt, og en eventuel indberetningspligt. Et enkelt eksempel på et advokatfirma viser, hvilke punkter der skal afklares internt, og hvordan oplysninger og ubesvarede spørgsmål skal registreres.
Dine læringsmål
Indstil den specifikke opgave i GwG's aktivitetskatalog. Der er forskel på klienter, repræsentanter og økonomiske modtagere. Adskillelse af oplysninger, der er kontrolleret i sagsakterne. Tavshedspligt og indberetningsspørgsmål betragtes som særskilte revisionspunkter.
Fra viden til sagsløsning.
Køb af virksomheder med en anden modtager
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 3 timers træning. Med plads til brug.
Viden 75 minutter Øvelse 90 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Aktivitetskatalog undersøgt efter sag Involverede roller Udpegede huller i oplysninger og kompetence
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1