GwG for advokater: avancerede
Planlagt træningstid 3, 5 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +30 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Forståelse af ejendom og kontrol Du har en flertrinsstruktur baseret på registreringspapirer og klientoplysninger. Øvelsen kombinerer undersøgelsen af økonomisk berettigede med spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne er fuldstændige, ajourførte og kan kontrolleres ved hjælp af passende dokumentation. Sammenligning af mandat og betalingsmåde Du står over for en opgave, en transaktion og en forventet betaling. Forskellige betalere eller formidlende selskaber vil blive undersøgt på grundlag af mulige forklaringer, og der vil opstå et konkret sagsrelateret spørgsmål fra hvert af de resterende huller. Dokumentation for verifikationens omfang Du sammenligner generelle, forenklede og skærpede due diligences på udvalgte forhold. I forbindelse med øvelsen skal du begrunde de påtænkte foranstaltninger og fastslå, hvilke risikooplysninger eller beviser der mangler for den endelige klassificering.
Dine læringsmål
at samle oplysninger om ejerskab og kontrol fra flere dokumenter. at undersøge eventuelle uoverensstemmelser mellem mandatets formål og betalingsmåde. at sammenligne betingelserne for forskellige due diligence-procedurer med den oprindelige tekst. Forespørgsler og risikovurdering i en forståelig note.
Fra viden til sagsløsning.
Købspris fra et andet selskab
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 3,5 timers træning. Med plads til brug.
Viden 90 minutter Øvelse 105 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Kontrolforhold angivet med kilde Foranstaltninger, der indebærer konkrete risici Spørgsmål, der er formuleret præcist og prioriteret
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1