GwG for advokater: Pro
Planlagt træningstid 4 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +45 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Information og sammenhæng Du giver oplysninger om hvornår, af hvem og i forbindelse med hvilket arbejde de blev kendt. Forskellige dele af mandatet skal vurderes, før der foretages en vurdering af en eventuel undtagelse eller anden foranstaltning. Anmeldelser med undtagelser og begrænsninger Du behandler § 43, stk. 1, og § 2 GwG ved den oprindelige tekst og afgrænser spørgsmål vedrørende den forpligtedes status. I et tilfælde undersøger du, hvilken yderligere kendsgerning der ændrer den juridiske kontrol, og hvorfor den nøjagtige viden skal dokumenteres. Kommunikation og beslutningsforslag Du undersøger forbuddet mod at videregive oplysninger og juridiske undtagelser på grundlag af planlagt samtaleindhold. Derefter formulerer du et internt beslutningsforslag med handlingsmuligheder, ansvar og åbne spørgsmål, og en detaljeret analyse viser, at der er huller i begrundelsen.
Dine læringsmål
• at sikre, at der er en klar forbindelse mellem de forskellige former for information, der findes inden for et blandet mandat. De nationale centralbanker skal foretage en separat vurdering af indberetningsgrundlaget, undtagelserne og undtagelserne. Undersøg planlagt informationsformidling i den relevante lovgivningsramme. Udarbejde en erklæring med klare grænser for vurderingen.
Fra viden til sagsløsning.
Nye oplysninger lige før gennemførelsen
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 4 timers træning. Med plads til brug.
Viden 90 minutter Øvelse 135 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Udelukkelse og undtagelser Kendskab og information Kommunikationsgrænser taget i betragtning i hvert enkelt tilfælde
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1