GwG for advokater: praksis og løsning af sager
Planlagt træningstid 4,5 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +45 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Opbyg mandatakter Du får mandater, registre, fuldmagter og en betalingsplan. For det første fastlægger du de opgaver, der skal udføres, og udarbejder en testplan, som samler de eksisterende oplysninger, den nødvendige dokumentation og den åbne kompetence for advokatholdet. Vurdering af ændringer Et nyt finansieringsselskab og en ændret betalingsinstruks ændrer situationen. Du arbejder med oplysningerne kronologisk, gennemgår de relevante vurderinger og dokumenterer, hvilke resultater der kan opretholdes, og hvilke der skal undersøges på ny. Afsluttende erklæring og overdragelse Du samler spørgsmål om omhu, rapportering og kommunikation i resultatet uden at blande deres forskellige forudsætninger. Evalueringen skal også tage hensyn til, om en anden advokat kan spores, og til, at de tilhørende dokumenter er fuldstændige.
Dine læringsmål
• at kombinere aktivitets- og kontrolaktiviteter i en samlet akt. Nye finansielle oplysninger om de pågældende revisionstrin. Der udarbejdes en kronologisk og kildebaseret beslutningsdokumentation. Forestående opgaver med kompetence og begrundelse.
Fra viden til sagsløsning.
Køb af virksomheder med variabel finansiering
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 4,5 timers træning. Med plads til brug.
Viden 60 minutter Øvelse 180 minutter & Overførsel 30 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Prøvningsvejen er fuldstændig og mandatbaseret Forklarende behandling af ændringer Forståeligt overgivet resultat og ansvar
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1