GwG ügyvédek esetében: Bevezetés
Tervezett képzési idő 3 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +30 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
Tevékenység és felelősségvállalás Összehasonlítod a pereskedésből, a vállalati tanácsadásból és a vásárlásból származó rövid megbízásokat. A jogi tevékenység katalógusa alapján megállapíthatod, hogy mely információk hiányoznak a besoroláshoz, és miért nem a szakmai cím váltja fel a konkrét vizsgálatot. Ügyfelek és érdekelt felek Egy fiktív megbízási szerződéssel, egy meghatalmazással és egy nyilvántartási kivonattal dolgozol. Megkülönbözteted a megbízót, az eljáró személyt és a tényleges tulajdonost, és rendszerezed az adatok gyűjtésére és ellenőrzésére vonatkozó első kérdéseket. Bizalmas kezelés és szabályos terjesztés Különbséget teszel az ügyvédi titoktartás és a lehetséges jelentéstételi kötelezettség között. A cég egyszerű példája mutatja, hogy mely kérdéseket kell belülre rendezni, és hogy az információkat és a lezáratlan kérdéseket hogyan lehet érthetően rögzíteni.
A tanulási céljaid
A konkrét feladat beírása a GwG tevékenységjegyzékébe. Az ügyfelek, a képviselők és a gazdasági kedvezményezettek megkülönböztetése. Az ellenőrzött adatok elkülönítése az aktába. A titoktartást és a jelentéstételsel kapcsolatos kérdéseket önálló ellenőrzési pontként kell kezelni.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Vállalati vásárlás külföldi ügyféllel
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 3 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 75 perc Gyakorlat 90 perc Értékelés 15 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
Tevékenységi jegyzék - eseti ellenőrzés Az érdekelt felek szerepei érthetően elkülönülnek Információhiány és felelősség
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1