GwG dla prawników: wprowadzenie
Planowany czas szkolenia 3 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +30 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Działalność i właściwość Porównujesz krótkie zamówienia z przedstawicielstwa procesowego, poradnictwa społecznego i zakupu firmy. Na podstawie ustawowego katalogu działalności możesz ustalić, jakie informacje są niedostępne i dlaczego tytuł zawodowy sam w sobie nie zastępuje konkretnego badania. Klient i zainteresowana strona Pracujesz z fikcyjną umową zlecenia, pełnomocnictwem i wyciągiem z rejestru. Rozróżniasz zleceniodawcę, osobę działającą i beneficjenta rzeczywistego oraz porządkujesz pierwsze pytania dotyczące gromadzenia i weryfikacji danych. Poufność i uporządkowane przekazywanie informacji Różnisz ocenę właściwości zobowiązania od kwestii tajemnicy prawnej i ewentualnego zgłoszenia. Prosty przykład kancelarii pokazuje, które punkty zostały wyjaśnione wewnętrznie i w jaki sposób można znaleźć informacje i otwarte pytania.
Twoje cele edukacyjne
Umieść konkretne zadanie w katalogu działalności GwG. Klient, przedstawiciel i beneficjantów w przykładzie. Oddzielić uzyskane informacje od zweryfikowanych danych zawartych w aktach sprawy. Uznać dyskrecję i kwestie sprawozdawcze za odrębne punkty kontroli.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Zakupy z klientem zewnętrznym
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Zaplanowane: 3 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 75 minut Ćwiczenie 90 minut Ocena i transfer 15 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Katalog działań sprawdzonych w poszczególnych przypadkach Rozdzielne strony Wyznaczanie luk informacyjnych i kompetencji
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1