GwG dla adwokatów: zaawansowanych
Planowany czas szkolenia 3,5 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +30 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Poznaj własność i kontrolę Rysujesz wielostopniową strukturę spółki na podstawie rejestrów i danych klientów. Ćwiczenie łączy badanie osób uprawnionych ekonomicznie z pytaniem, czy informacje są kompletne, aktualne i możliwe do zweryfikowania za pomocą odpowiednich dokumentów. Porównanie zakresu uprawnień i sposobu płatności Sprzeciwiasz się działalności, celowi transakcji i planom płatności. Różni płatnicy lub spółki pośredniczące są badane na podstawie możliwych wyjaśnień; z każdej luki wypracowuje się konkretne pytanie dotyczące danego przypadku. Udokumentuj zakres kontroli Porównujesz ogólne, uproszczone i wzmocnione środki należytej staranności z wybranymi sprawami. W przypadku ćwiczenia należy uzasadnić proponowane środki i ustalić, jakie informacje o ryzyku lub dowody na to, że nie zostały jeszcze przedstawione.
Twoje cele edukacyjne
Połączyć dane dotyczące własności i kontroli z kilku dokumentów. Prowadź szczegółowe badanie sprzeczności między celem mandatu a sposobem płatności. Porównanie wymogów dotyczących należytej staranności w oryginalnym tekście. Połączyć pytania i ocenę ryzyka w zrozumiałej notatce.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Płatność ceny zakupu przez inną spółkę
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 3,5 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 90 minut Ćwiczenie 105 minut Ocena i transfer 15 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Wzorcowane na źródłach Działania związane z konkretnymi zagrożeniami Precyzyjne i priorytetowe pytania
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1