GwG pentru avocați: Introducere
Timp planificat de formare 3 ore Încercarea suplimentară Voluntariat · +30 minute planificate După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Situația activității și a entității obligate Comparați scurte descrieri ale instrucțiunilor care implică litigii, consiliere și achiziții de afaceri. Folosind lista legală de activități, înregistrați ce informații factuale lipsesc pentru clasificare și de ce numai un titlu profesional nu înlocuiește evaluarea specifică. Clientul și părțile implicate Lucrezi cu un contract de angajament fictiv, o împuternicire şi un extras de registru. Deosebeşti clientul, persoana care acţionează şi beneficiarul efectiv, şi organizezi întrebările iniţiale privind colectarea şi verificarea informaţiilor. Confidențialitate și dezvăluire ordonată Deosebiți evaluarea statutului entității obligate de chestiunile legate de confidențialitatea juridică profesională și de o posibilă obligație de raportare. Un exemplu simplu al firmei de avocatură arată care puncte necesită clarificări interne și cum pot fi înregistrate în mod clar informațiile și întrebările restante.
Obiectivele tale de învăţare
Clasifică angajamentul specific utilizând lista de activități GwG. Deosebeşte clientul, reprezentantul şi beneficiarul efectiv în acest exemplu. Informații distincte colectate din informațiile verificate în fișier. Recunoaşterea chestiunilor de confidenţialitate şi raportare ca puncte de evaluare separate.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Achiziții de întreprinderi cu un alt destinatar de facturi
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 3 ore de antrenament. Cu loc pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 75 minute Exerciții și aplicații 90 de minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Lista activităților examinate de la caz la caz Deosebește în mod clar rolurile părților Identificarea lacunelor și a responsabilităților în materie de informații
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1