GwG pentru avocaţi: Avansat
Timp planificat de formare 3,5 ore Încercarea suplimentară Voluntariat · +30 minute planificate După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Înțelegerea proprietății și a controlului Urmăreşti o structură corporatistă bazată pe înregistrări şi informaţii despre clienţi. Exercițiul combină examinarea persoanelor eligibile din punct de vedere economic cu întrebarea dacă informațiile sunt complete, actualizate și verificabile prin documente adecvate. Compararea scopului și metodei de plată Vă confruntaţi cu activitatea comandată, scopul tranzacţiei şi metoda de plată prevăzută. Diferiţi plătitori sau companii intermediare sunt examinaţi pe baza unor posibile explicaţii; din fiecare diferenţă rămasă se dezvoltă o întrebare concretă, legată de caz. Documentarea domeniului de aplicare al examinării Comparați general, simplificat și crescut due diligence pe cazuri selectate. Pentru cazul de exercitare, justificaţi măsurile luate în considerare şi stabiliţi care sunt informaţiile privind riscurile sau dovezile care lipsesc pentru clasificarea finală.
Obiectivele tale de învăţare
Combină proprietatea și informațiile de control din mai multe documente. Investigarea contradicţiilor dintre scopul mandatului şi modul în care acesta este plătit. Comparați cerințele diferitelor obligații de diligență cu privire la textul original. Pentru a combina întrebările și evaluarea riscurilor într-o notă de înțeles.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Plata prețului de achiziție de la o altă societate
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 3,5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 90 de minute Exerciții și aplicații 105 minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Raporturi de control legate de sursă Măsuri asociate cu riscuri concrete Întrebări formulate cu precizie și prioritizate
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1