GwG för advokater: Introduktion
Planerad utbildningstid 3 timmar Tilläggsprov Frivilligt · planerat +30 minuter Efter deltagande Deltagningscertifikat och deltagande Badge
Passar det här steget dig?
Vem är träningen till?
Vilka förkunskaper behöver du?
Ditt konkreta mervärde
Det är vad du jobbar med.
Verksamhet och ansvarighet Du jämför korta beskrivningar av instruktioner om rättstvister, företagsrådgivning och företagsförvärv. Med hjälp av den lagstadgade förteckningen över verksamheter registrerar du vilka faktiska uppgifter som saknas för klassificering och varför en yrkestitel inte ersätter den specifika bedömningen. Kunden och de berörda parterna Du arbetar med ett fiktivt förlovningsavtal, en fullmakt och ett registerutdrag. Du särskiljer klienten, den som agerar och den faktiska betalningsmottagaren och ordnar de inledande frågorna om insamling och kontroll av information. Sekretess och korrekt utlämnande av uppgifter Du skiljer bedömningen av skyldig enhet status från frågor om juridisk tystnadsplikt och en möjlig rapporteringsskyldighet. Ett enkelt exempel på advokatbyrå visar vilka punkter som kräver interna förtydliganden och hur information och kvarstående frågor kan registreras tydligt.
Dina inlärningsmål
Klassificera det specifika engagemanget med hjälp av GwG-listan över aktiviteter. Särskilj klienten, ombudet och den faktiska betalningsmottagaren i exemplet. Särskilja information som samlats in från uppgifter som kontrollerats i filen. Uppmärksamma sekretess- och rapporteringsfrågor som separata bedömningspunkter.
Från kunskap till en välgrundad falllösning.
Affärsförvärv med en annan fakturamottagare
Din träning
Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande
Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete
Planerad: 3 timmars träning med plats för ansökan.
Kunskap och klassificering 75 minuter Övning 90 minuter Utvärdering och överföring 15 minuter
Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.
Provningsformat
Din examensuppgift
Detta är vad utvärderingen beror på.
Förteckning över verksamheter som granskats från fall till fall Tydlig åtskillnad mellan parternas roller Identifiera informationsluckor och ansvarsområden
Dokumentation av provningsresultaten
Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.
Rättslig grund och tekniska källor i detta skede
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1