GwG för advokater:
Planerad utbildningstid 3.5 Timmar Tilläggsprov Frivilligt · planerat +30 minuter Efter deltagande Deltagningscertifikat och deltagande Badge
Passar det här steget dig?
Vem är träningen till?
Vilka förkunskaper behöver du?
Ditt konkreta mervärde
Det är vad du jobbar med.
Förstå ägarskap och kontroll Du spårar en flernivåstruktur baserad på registeruppgifter och kundinformation. I övningen kombineras granskningen av ekonomiskt berättigade personer med frågan om huruvida uppgifterna är fullständiga, aktuella och verifierbara genom lämpliga handlingar. Jämförande syfte och betalningssätt Du står inför uppdragsverksamhet, transaktionssyfte och avsedd betalningsmetod. Olika betalare eller mellanföretag undersöks på grundval av möjliga förklaringar; från varje återstående lucka utvecklar du en konkret, fallrelaterad fråga. Dokumentering av undersökningens omfattning Du jämför allmän, förenklad och ökad due diligence i utvalda fall. I övningsfallet motiverar du de åtgärder som övervägs och avgör vilka riskuppgifter eller bevis som fortfarande saknas för den slutliga klassificeringen.
Dina inlärningsmål
Sammanfoga ägarskap och kontrollera information från flera dokument. Att undersöka motsägelserna mellan uppdragets syfte och det sätt på vilket det betalas. Jämför kraven på olika skyldigheter i fråga om tillbörlig aktsamhet med den ursprungliga texten. Att kombinera frågor och riskbedömning i en förståelig anmärkning.
Från kunskap till en välgrundad falllösning.
Köpprisbetalning från ett annat företag
Din träning
Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande
Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete
Planerad: 3,5 timmars träning.
Kunskap och klassificering 90 minuter Övning 105 minuter Utvärdering och överföring 15 minuter
Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.
Provningsformat
Din examensuppgift
Detta är vad utvärderingen beror på.
Källrelaterade kontrollförhållanden Åtgärder med anknytning till konkreta risker Frågor som formuleras exakt och prioriteras
Dokumentation av provningsresultaten
Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.
Rättslig grund och tekniska källor i detta skede
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1