GwG για δικηγόρους: προχωρημένοι
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 3,5 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +30 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Κατανόηση ιδιοκτησίας και ελέγχου Αναπαριστάς μια πολυεπίπεδη κοινωνική δομή με έγγραφα και πληροφορίες πελατών. Η άσκηση συνδυάζει τον έλεγχο των οικονομικών δικαιούχων με το κατά πόσον οι πληροφορίες είναι πλήρεις, επίκαιρες και επαληθεύσιμες με κατάλληλα έγγραφα. Σύγκριση σκοπού και τρόπου πληρωμής Αντιμετωπίζεις την εντολή, τον σκοπό της συναλλαγής και την προβλεπόμενη μέθοδο πληρωμής. Οι διαφορετικές εταιρείες πληρωμής ή οι ενδιάμεσοι φορείς εξετάζονται βάσει πιθανών δηλώσεων· από κάθε κενό που απομένει, δημιουργείς μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με την περίπτωση. Καταγραφή της έκτασης της δοκιμής Συγκρίνεις γενικά, απλουστευμένα και ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Για την άσκηση, αιτιολογήστε τα προβλεπόμενα μέτρα και προσδιορίστε τις πληροφορίες κινδύνου ή τα αποδεικτικά στοιχεία για την τελική ταξινόμηση.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία και τον έλεγχο από διάφορα έγγραφα. Να διερευνηθούν οι αντιφάσεις μεταξύ του σκοπού της εντολής και της οδού πληρωμής. Συγκρίνουν τους όρους της διαφορετικής επιμέλειας με το αρχικό κείμενο. Συνδυάζοντας τις ερωτήσεις και την εκτίμηση κινδύνου με ένα κατανοητό σημείωμα.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Καταβολή της τιμής αγοράς από άλλη εταιρεία
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 3,5 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 90 λεπτά & Άσκηση 105 λεπτά Αξιολόγηση 15 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Οι συνθήκες ελέγχου παρουσιάζονται ανάλογα με την πηγή Μέτρα που συνεπάγονται συγκεκριμένους κινδύνους Ερωτήματα που διατυπώνονται με ακρίβεια και προτεραιότητα
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1