GwG za odvjetnike: napredni
Planirano vrijeme osposobljavanja 3.5 sati Dodatna provjera · Planirano +30 minuta Nakon sudjelovanja Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge
Odgovara li ti ova razina?
Tko je zadužen za to?
Što si trebao donijeti?
Tvoja posebna vrijednost
To je ono što ti radiš u ovom treningu.
Razumijevanje vlasništva i kontrole Nacrtala si višestupanjsku strukturu društva na temelju registara i podataka klijenata. Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije: Uspoređivanje svrhe i načina plaćanja Usklađuješ se s zaduženim djelatnostima, svrhom transakcije i predviđenim načinima plaćanja. Razlike u plaćama ili međudržavnim društvima analizirat će se na temelju mogućih objašnjenja; iz svake preostale praznine razviješ konkretan odgovor. Zabilježiti opseg ispitivanja Primjerite opću, pojednostavljenu i povećanu dužnu pažnju u odabranim slučajevima. U slučaju vježbanja, opravdajte mjere koje se razmatraju i utvrdite koje informacije o riziku ili dokazi još uvijek nedostaju za konačnu klasifikaciju.
Ciljevi učenja
Sastaviti podatke o vlasništvu i kontroli iz više dokumenata. Posebne mjere za rješavanje sporova između mandata i načina plaćanja Uspoređivanje zahtjeva za dubinsku analizu na izvornom tekstu. Provjeriti i povezati procjenu rizika u razumljivu memorandumu.
Od znanja do rješenja slučaja.
Plaćanje kupoprodajne cijene iz drugog društva
Tvoja vježba.
Tvoj rad i dokaz
Poveznica na tvoj radni dan
Planirano: 3,5 sati treninga, s prostorom za primjenu.
& Poravnanje 90 minuta Vježba 105 minuta & Ocjena 15 minuta
Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.
Format provjere
Tvoj zadatak na ispitu
To je važno pri procjeni
Kontrolni uvjeti prikazani su prema izvoru Mjere povezane s konkretnim rizicima Ispitajte točno i prioritetno
Dokumentacija o rezultatima ispitivanja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Pravna osnova i izvori u ovoj fazi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1